Απάτη μέσω ΜΚΟ: Εφοπλιστές, επιχειρηματίες, αθλητές και καλλιτέχνες είχαν δωρίσει χρήματα

Συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ αυτών και ο 37χρονος ιδρυτής

Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν στον ανακριτή μετά την προθεσμία που πήραν τα έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν μέσω μη κυβερνητικής οργάνωσης σε κακουργηματικές απάτες εις βάρος πολιτών- δωρητών και υπεξαιρούσαν χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Μάλιστα μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε έξι άτομα, μεταξύ αυτών και τον 37χρονο ιδρυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ πέρασαν 5, 8 εκατομμύρια ευρώ με το παράνομο όφελος να υπολογίζεται στα 2,8 εκατομμύρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο Κωστούλας και η Μπράιτον «σοκάρουν» τη Μάντσεστερ Σίτι – Φωτιά στην κορυφή της Premier League

Τα γραφεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης που λειτουργούσε ως όχημα για την παράνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.

Απάτη με ΜΚΟ: Πώς ξεγελούσαν τους δωρητές με διαφορετικές φωτογραφίες παιδιών

Η καταγγελία που ξετύλιξε το κουβάρι

Ο 37χρονος ιδρυτής της γνωστής ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης με την 35χρονη σύντροφο του, έναν αρχιδιαιτητή αγώνων ποδοσφαίρου και άλλους τρεις συλληφθέντες, πέρασαν το κατώφλι της εισαγγελέως.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας αποκάλυψε τη σύνδεση της ΜΚΟ για παιδιά με αναπηρίες και βαριές ασθένειες με στημένους αγώνες στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και απάτη στην διαχείριση δωρεών χιλιάδων ευρώ από καλλιτέχνες αθλητές εφοπλιστές επιχειρηματίες και απλούς πολίτες που ευαισθητοποιούνταν με αναρτήσεις φωτογραφιών παιδιών που είχαν ανάγκη βοήθειας.

Από τους ελέγχους προέκυψαν 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί. Στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτής της εντοπίστηκαν από το 2018 μέχρι σήμερα ποσά που ξεπερνούν τα 5. 800.000 ευρώ. Όπως προέκυψε, 34 γονείς πήραν λιγότερα χρήματα για παιδιά τους από αυτά που εξασφαλίστηκαν από τους εράνους ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2.8 εκατομμύρια ευρώ.Από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά από σχετική καταγγελία που έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Δέσποινας Κρητικού, ελέγχθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και πάνω από 246.000 κινήσεις. Τα χρήματα κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς, γίνονταν αναλήψεις και καταθέσεις εκ νέου για να χαθούν τα ίχνη, ξοδεύονταν σε πολυτελή ρούχα, ρολόγια, τσάντες επώνυμων οίκων, ταξίδια και εστιατόρια, ενώ μέρος τους πήγαινε και σε εικονικές εταιρείες.

Απάτη με ΜΚΟ: Έρανος 73.200 ευρώ για άρρωστο παιδί, αλλά η οικογένεια δεν πήρε ούτε ένα ευρώ – «Πούλησα και τα σπίτια μου»

Στοιχημάτιζε εναντίον της ομάδας του

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ ήταν ο αφανής διοικητικός παράγοντας ομάδων της Πιερίας, τις χρηματοδότησε με περισσότερα από 250.000 ευρώ ενώ σε κάθε αγώνα ξοδευόταν από 300 ως 500 ευρώ για χρηματισμό κυρίως διαιτητών. Όπως μεταδίδει από την περιοχή της Πιερίας ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κώστας Μπούρης, φέρονται να έστηναν αγώνες και μάλιστα ο 37χρονος έφτανε σε σημείο να στοιχηματίζει εναντίον της ίδιας του της ομάδας, προκειμένου να κερδίζουν χρήμαστα.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συμμορία δωροδοκία δωροληψία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Στον 37χρονο την σύντροφο του και τον αδελφό της ασκήθηκαν επιπλέον διώξεις για απάτη υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Οι συλληφθέντες θα απολογηθούν σε ανακριτή την Τρίτη, την Τέταρτη και την Πέμπτη και ως τότε κρατούνται.

ΕΡΤ