Από «κόσκινο» οι πολεοδομίες της χώρας: «Σαφάρι» ελέγχων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στο «μικροσκόπιο» βάζει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος τις πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας εντολή για σαρωτικές έρευνες, στον απόηχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς

Συγκεκριμένα, εκτεταμένο οικονομικό έλεγχο για στελέχη και υπαλλήλους πολεοδομικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα δρομολογεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ως συνέχεια των πρόσφατων σοβαρών αποκαλύψεων για κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες.

Ήδη, στην υπόθεση των πολεοδομιών που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Αρχή έδωσε εντολή για τη δέσμευση ακινήτων και χρηματικών ποσών που κρίθηκαν ύποπτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αφού η Αρχή προχωρά σε ελέγχους υπαλλήλων που υπηρετούν σε καίριες θέσεις, αναζητώντας τυχόν αναντιστοιχίες ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στην πραγματική περιουσιακή τους κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες όπου προβλέπεται, τραπεζικά στοιχεία, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησης ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Στο πεδίο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν και συγγενικά πρόσωπα, αλλά και τρίτοι που ενδεχομένως εμφανίζονται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι στη διακίνηση ή απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το τελευταίο μήνυμα του Μαζωνάκη: «Δεν έχω να σου δώσω 6.000 ευρώ!» – Στο φως τα ντοκουμέντα της πλασμαφαίρεσης

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καλούνται να εξετάσουν εκατοντάδες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα. Για κάθε πολεοδομία όπου θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα. Εφόσον προκύπτουν ενδείξεις για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ο σχετικός φάκελος θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ποινική διερεύνηση, ενώ θα ενεργοποιούνται και μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Δεσμεύσεις και για φαρμακοποιό των Βορείων Προαστίων

Παράλληλα, η δράση της Αρχής επεκτείνεται και σε άλλες σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων έχουν πραγματοποιηθεί και στην περίπτωση φαρμακοποιού των Βορείων Προαστίων, μετά τον εντοπισμό μετρητών που φέρονται να αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, στο στόχαστρο έχει βρεθεί και υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου, με την εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο να ανέρχεται σε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θυρίδα, για τα οποία δόθηκε επίσης εντολή δέσμευσης.