Το κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του κ. Βουρλιώτη, συγκεντρώνει ακόμη και αυτή τη στιγμή, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία
Έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κάνει από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ξεσκονίζει αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν 10 περίπου συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία θα ελεγχθούν στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.
Η εντολή του κ. Βουρλιώτη προς τα στελέχη της Αρχής ήταν σαφείς: «Δεν θα φύγετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν πάρετε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τους εν λόγω ελεγχόμενους».
Πρόκειται για το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής πρώην αντεισαγγελέα τουΑρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη και αφορά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς μια εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Το κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του κ. Βουρλιώτη, συγκεντρώνει ακόμη και αυτή τη στιγμή, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα – ηλεκτρονικά και μη – προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και αλλά αδικήματα όπως είναι αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τα τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή -όπως έπραξε και πριν από λίγες ημέρες- θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (Τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Πηγή: protothema.gr
- Το κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κάνει έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για συλλογή στοιχείων σχετικά με παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις.
- Η εντολή του κ. Βουρλιώτη προς την ομάδα ήταν να μην αποχωρήσουν αν δεν συλλέξουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.
- Η έρευνα επικεντρώνεται σε περίπου 10 άτομα στη Θεσσαλία, με ένα από αυτά να έχει πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.
- Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η Αρχή θα δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και θα ενημερώσει τους ευρωπαίους εισαγγελείς.
Δημοφιλή
Μαύρο 24ωρο στην Κρήτη: 3 θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες συγκλονίζουν το νησί
Ηράκλειο: Βαθιά θλίψη για τον θάνατο του αγαπητού εκπαιδευτικού
Τραγωδία στην Ευρυτανία: Νεκρός 54χρονος σε τροχαίο - Το φορτηγό του έπεσε σε γκρεμό 40 μέτρων
«Ασυγκράτητες» οι εισροές υδάτων στο φράγμα Αποσελέμη - Δείτε βίντεο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήσεις υπέβαλαν Κεφαλογιάννης, Τσιάρας, Βαρτζόπουλος - Ποιοι αναλαμβάνουν
Εντοπίστηκαν νεκρά πρόβατα εγκαταλελειμμένα στο βουνό
Γιώργος Λιάγκας και Δέσποινα Καμπούρη «λύγισαν» στον αέρα (βίντεο)
Ηράκλειο: Τροχαίο ατύχημα στον ΒΟΑΚ - Βυτιοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ (βίντεο)
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 63χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι