Ηράκλειο: 16oC
CretaOne Radio 102,3 Δείτε Ζωντανά
Ακούστε Ζωντανά CretaOne Radio 102,3
Δείτε Ζωντανά CretaOne Radio 102,3

Εικονικές συναλλαγές: Ελέγχονται 140 άτομα απο την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

18.09.2024, 23:06

Μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται 140 άτομα τα οποία ελέγχονται για μεγάλη υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης εξέδωσε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων μέχρι του ποσού των περίπου 140 με 150 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμά του – αριθμεί περισσότερες από 300 σελιδες- τόσο στην Οικονομική Εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που έγιναν σε ευρωπαϊκά κονδύλια.

Τα πρόσωπα που ελέγχονται

Αξίζει να σημειωθεί ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι και παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ ο κατάλογος με τα προς έλεγχο πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες όπως μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης.

Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώ οι ελεγχόμενοι να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές.

Η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τι ίδιες πληροφορίες το κανονάκι στην Αρχή σήμανε από το συνδυασμό αναφορών από τις τράπεζες για τις επιμ;χθες συναλλαγές.

Η Αρχή ενώνοντας το κομμάτια του παζλ έφτασε στα ίχνη της δραστηριότητας των 140 συγκεκριμένων προσώπων τα οποία πλέον ελέγχονται και από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Πηγή: in.gr

πριν από 1 λεπτό
Ελλάδα

Θριάσιο Νοσοκομείο: Έπεσε τμήμα οροφής σε θάλαμο ασθενών στην ψυχιατρική κλινική (φώτο)

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 1 λεπτό
Υγεία

Αλλεργίες της άνοιξης: Πώς θα τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 11 λεπτά
Ηράκλειο

Ηράκλειο: Πενθεί το 3ο ΓΕΛ για την απώλεια του αγαπητού εκπαιδευτικού Αντώνη Βαλεργάκη

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 16 λεπτά
Ελλάδα

Μαγνησία: Ιερέας διέκοψε τη λειτουργία πριν το «Χριστός Ανέστη»… λόγω πυροτεχνημάτων (βίντεο)

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 24 λεπτά
Κόσμος

Μεξικό: Γυναίκα έπεσε από παιχνίδι λούνα παρκ και κρεμόταν στον αέρα- Δείτε πώς σώθηκε την τελευταία στιγμή (βίντεο)

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 31 λεπτά
Κόσμος

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση» στα ελληνικά (βίντεο)

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 37 λεπτά
Κρήτη

Πένθος στο Ρέθυμνο: «Έφυγε» από τη ζωή η Μαρία Ψαρουδάκη

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 42 λεπτά
Οικονομία

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα πληρωθεί η β’ δόση στους δικαιούχους

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 48 λεπτά
Ελλάδα

Πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο κινούμενοι σε πατίνι: Συνελήφθη 15χρονος στον Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 56 λεπτά
Ελλάδα

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για 22 επιβάτες (βίντεο)

Διαβάστε περισσότερα

CretaOne TV

Δείτε όλα τα βίντεο του CretaOne TV εδώ

Παρακολουθήστε τώρα →