Κύκλωμα μαμούθ με 900 εταιρείες και ζημία 206 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη – Αρχίζουν οι απολογίες

Πως αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Μια εκτεταμένη δικογραφία , με 1.283 κατηγορούμενους, 900 εταιρείες και δεκάδες πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει τον ρόλο των αχυρανθρώπων, βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης υπόθεσης οικονομικής απάτης.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η οικονομική ζημία που εκτιμάται ότι υπέστη το Δημόσιο ανέρχεται στα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Αύριο ξεκινούν οι απολογίες των 16 ατόμων που έχουν συλληφθεί, ενώ παράλληλα οι οικονομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τη συμμετοχή επιχειρηματιών, οι οποίοι φέρονται να διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Βούλα Πατουλίδου: «42 χρόνια μαζί… Η απουσία του συζύγου μου πονάει κάθε μέρα»

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν στη Χαλκιδική διαδοχικές περιπτώσεις επιχειρήσεων με ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Οι ύποπτες συναλλαγές και η εικόνα των εταιρειών κινητοποίησαν τις φορολογικές αρχές, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για την υπόθεση. Παράλληλα, στον οικονομικό εισαγγελέα έφτασε καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, που αφορούσε μεγάλους επιχειρηματίες.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα, η οποία οδήγησε στις 16 συλλήψεις και στη σύνταξη μιας ογκώδους δικογραφίας με 1.283 κατηγορουμένους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το μοντέλο λειτουργίας βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστικό επιχειρηματικό ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να αποφεύγονταν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Βασικός κρίκος στην υπόθεση φέρεται να είναι ένας 55χρονος λογιστής, ο οποίος περιγράφεται στη δικογραφία ως πρόσωπο με κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.

Τα πρόσωπα και οι απολογίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και τρεις λογιστές. Για δύο από αυτούς έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν αύριο.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 55χρονος λογιστής, στο γραφείο του οποίου πραγματοποιήθηκε μία από τις πρώτες έρευνες των οικονομικών αρχών της ΑΑΔΕ.

Εκεί εντοπίστηκαν 151 διαφορετικά ΑΦΜ εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνδέονται με πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια της 3ης ειδικής ανακρίτριας, με τον όγκο του υλικού να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Στο ανακριτικό γραφείο έχουν μεταφερθεί κούτες με έγγραφα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο διαχωρισμού της υπόθεσης και ανάθεσης επιμέρους τμημάτων της σε περισσότερους ανακριτές.

Την ίδια ώρα, οι οικονομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εστιάζοντας και σε δύο επιχειρηματίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία.

Και ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, η κυβέρνηση προαναγγέλλει ότι έρχονται στο φως και άλλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στον ΕΡΤNews 105,8, προανήγγειλε νέες αποκαλύψεις αλλά και συλλήψεις, κάνοντας ειδική αναφορά σε επιχειρηματικά σχήματα που χρησιμοποιούν πρόσωπα ως αχυρανθρώπους:

«Το γεγονός ότι εμφανίζονται ξαφνικά αλυσίδες καφέ και εστίασης, που ανοίγουν ακόμη και 100 καταστήματα μέσα σε ενάμιση με δύο χρόνια, αποτελεί αντικείμενο ελέγχου και έρευνας.

Είμαστε πλέον σε θέση να γνωρίζουμε ότι θα έρθουν στο φως και άλλα κυκλώματα. Η προσπάθεια δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν δίκτυα που επιλέγουν συγκεκριμένους τρόπους δράσης. Δεν είναι τυχαίο να εμφανίζονται άνθρωποι 80 ή 85 ετών να ηγούνται επιχειρηματικών σχημάτων ή εταιρειών».

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις απολογίες των συλληφθέντων να αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στον τρόπο λειτουργίας του δικτύου, αλλά και στους πραγματικούς πρωταγωνιστές πίσω από τις εκατοντάδες εταιρείες.

Οι έρευνες των οικονομικών αρχών συνεχίζονται, καθώς το εύρος της υπόθεσης και ο αριθμός των εμπλεκομένων δημιουργούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο δικαστικό και οικονομικό φάκελο.

ertnews.gr