Άμεση παρέμβαση της Αρχής για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη.
Η υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο των αστυνομικών όσο και των δικαστικών αρχών, οδήγησε στην άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Με τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού της υπηρεσίας, ο ίδιος έχει αναλάβει τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση των διαδρομών του παράνομου χρήματος.
Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών έχουν τεθεί οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη εντοπιστεί ίχνη ύποπτων συναλλαγών και στο εξωτερικό, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει στην ενεργοποίηση μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας, με τη συνδρομή αρμόδιων αρχών άλλων χωρών.
Όλα τα στοιχεία που θα συλλεγούν από την Αρχή θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να συνεκτιμηθούν με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό. Εφόσον προκύψουν νέες ενδείξεις για την τέλεση επιπλέον αξιόποινων πράξεων, είναι πιθανό να διευρυνθεί το κατηγορητήριο και να αυξηθεί ο αριθμός των αδικημάτων για τα οποία οι κατηγορούμενοι ήδη λογοδοτούν στη δικαιοσύνη.
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία εμπλεκομένων στην Κρήτη.
- Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ηγείται της εντοπισμού και ιχνηλάτησης παράνομων χρημάτων.
- Ελεγκτές εξετάζουν τραπεζικές κινήσεις και ακίνητη περιουσία, με ύποπτες συναλλαγές να εντοπίζονται και στο εξωτερικό.
- Τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές, πιθανόν διευρύνοντας το κατηγορητήριο αν προκύψουν νέες ενδείξεις.
Δημοφιλή
Πέτρος Φιλιππίδης: «Αν αθωώσετε την καταγγέλλουσα θα προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο» ξεκαθάρισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στη δίκη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου καταγγέλλει «κλοπή εκλογών» και στρέφεται κατά των αραβικών κομμάτων
Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Στο νοσοκομείο ο γνωστός τραγουδιστής – Δίνει μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας
Ποια είναι τα 4 πιο νευρικά ζώδια
Σοβαρό τροχαίο στη Σταλίδα: Σύγκρουση τουριστικού βαν με ΙΧ – Πέντε τραυματίες και επιχείρηση απεγκλωβισμού
Εκνευρισμός στην Τουρκία για τη μεγάλη άσκηση του γαλλικού ναυτικού ανοικτά της Κρήτης
Παναγιώτα Βλαντή: «Παλέψαμε πολύ για να κρατήσουμε τον γάμο μας κρυφό» - Η γνωριμία με τον σύζυγό της και τα «Μαύρα Μεσάνυχτα»
Ζήνα Κουτσελίνη: Η «απάντησή» της στη Μαρία Αντωνά – «Θα λέμε την άποψή μας και σε όποιον αρέσει»
Οργή στην Κίνα για τον Εμπαπέ: Αποκάλεσε «δικτάτορα» τον Μάο - Σπάζουν χορηγικά συμβόλαια εκατομμυρίων