Ηράκλειο: 16oC
CretaOne Radio 102,3 Δείτε Ζωντανά
Ακούστε Ζωντανά CretaOne Radio 102,3
Δείτε Ζωντανά CretaOne Radio 102,3

«Μαφία της Κρήτης»: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων

03.09.2025, 13:59

Άμεση παρέμβαση της Αρχής για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη.

Η υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο των αστυνομικών όσο και των δικαστικών αρχών, οδήγησε στην άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Με τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού της υπηρεσίας, ο ίδιος έχει αναλάβει τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση των διαδρομών του παράνομου χρήματος.

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών έχουν τεθεί οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη εντοπιστεί ίχνη ύποπτων συναλλαγών και στο εξωτερικό, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει στην ενεργοποίηση μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας, με τη συνδρομή αρμόδιων αρχών άλλων χωρών.

Όλα τα στοιχεία που θα συλλεγούν από την Αρχή θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να συνεκτιμηθούν με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό. Εφόσον προκύψουν νέες ενδείξεις για την τέλεση επιπλέον αξιόποινων πράξεων, είναι πιθανό να διευρυνθεί το κατηγορητήριο και να αυξηθεί ο αριθμός των αδικημάτων για τα οποία οι κατηγορούμενοι ήδη λογοδοτούν στη δικαιοσύνη.

 

  • Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία εμπλεκομένων στην Κρήτη.
  • Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ηγείται της εντοπισμού και ιχνηλάτησης παράνομων χρημάτων.
  • Ελεγκτές εξετάζουν τραπεζικές κινήσεις και ακίνητη περιουσία, με ύποπτες συναλλαγές να εντοπίζονται και στο εξωτερικό.
  • Τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές, πιθανόν διευρύνοντας το κατηγορητήριο αν προκύψουν νέες ενδείξεις.
πριν από 5 ώρες
Αθλητικά

Δεν μπόρεσε την υπέρβαση ο ΠΑΟΚ, ήττα 89-74 στο Μπιλμπάο

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 5 ώρες
Ηράκλειο

Θλίψη στο Καστρί: Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μανετάκη

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 5 ώρες
Ελλάδα

Βόνιτσα: Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι – Με εγκαύματα μία γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 5 ώρες
Κόσμος

Έντονη κινητικότητα τουρκικών F-16 πάνω από τη Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 5 ώρες
Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ: Στο «τραπέζι» τα πυρηνικά του Ιράν και η προσωρινή εκεχειρία με Ουκρανία

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 6 ώρες
Ελλάδα

Πήλιο: Ηλικιωμένη πήγε να κόψει ξύλα με αλυσοπρίονο και τραυματίστηκε σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 6 ώρες
Κρήτη

Στα χέρια των Αρχών οι δύο διακινητές των 43 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 6 ώρες
Καιρός

Καιρός: Συννεφιά αύριο 30/4 στην Κρήτη – Στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 6 ώρες
Ελλάδα

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2722: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν έως και 10 χιλ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 6 ώρες
Ελλάδα

Εύβοια: Νταλίκα σφήνωσε και έκοψαν κάγκελο για να περάσει (φωτο)

Διαβάστε περισσότερα

CretaOne TV

Δείτε όλα τα βίντεο του CretaOne TV εδώ

Παρακολουθήστε τώρα →