Εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι κακουργηματικές πράξεις που θα ερευνήσει ο εισαγγελέας

Νεοσύστατες εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται στο στόχαστρο εισαγγελέα.

Πολυσέλιδο πόρισμα διαβίβασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον αρμόδιο εισαγγελέα, το οποίο αφορά «πλέγμα» νεοσύστατων εταιρειών που φέρονται να εισέπραξαν πάνω από 4 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μόλις χρόνο, προκαλώντας στο δημόσιο ζημιά εκατομμυρίων ευρώ.

Η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων, ενώ ο εισαγγελέας καλείται να ερευνήσει το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί κακουργηματικές πράξεις όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το ύψος της ζημίας του ελληνικού δημοσίου εκτιμάται σε τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ, τα οποία φέρονται να αποκόμισαν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Και αυτό γιατί οι ελεγχόμενες εταιρείες εμφανίζονται να δημιούργησαν οφειλές που παραμένουν ληξιπρόθεσμες, αφήνοντας παράλληλα απλήρωτο τον ΦΠΑ.

Το ασυνήθιστα μεγάλο ποσό επιστροφής φόρου για ένα και μόνο οικονομικό έτος σε νεοσύστατες εταιρείες, οι οποίες εμφάνιζαν υψηλό ποσοστό τζίρου αλλά περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών, ήταν αυτό που τράβηξε το ενδιαφέρον των αρχών. Από την έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε ότι κοινός παρονομαστής ήταν ένα πρόσωπο, γνωστό στην Αρχή από άλλες υποθέσεις, το οποίο υπέγραφε όλες τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η δράση των προσώπων αυτών ήταν οργανωμένη, καθώς φέρονται μέσω εικονικών συναλλαγών μεταξύ των εταιρειών που συνέστησαν, να επιδίωκαν να εισπράξουν από την ΑΑΔΕ την επιστροφή φόρου. Μάλιστα, σε πολλά φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στο κύκλωμα, αποδίδεται ο ρόλος του «αχυρανθρώπου».

Οι επίμαχες εταιρείες εμφανίζονται να ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2023, με πολύ μικρό κεφάλαιο. Για αυτό, είχαν την ίδια νομική μορφή (ΙΚΕ) και συνήθως ήταν μονοπρόσωπες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε από τους ελέγχους ότι μόλις η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν στους λογαριασμούς των εταιρειών, τα ελεγχόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη μετρητών ή σε μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων.

Πηγή: newsbeast.gr