Σε περίπτωση παράνομου πλουτισμού θα ξεκινήσουν δεσμεύσεις περιουσιακών στοχείων
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος βρίσκονται πλέον οι αρχικές δηλώσεις που κατατέθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα έγγραφα έγκρισης για επιδοτήσεις που φέρονται να εισπράχθηκαν παράνομα, καθώς και οι εντολές πληρωμής και τα περιουσιακά στοιχεία — άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένα — με τα δέκα πρόσωπα που τελούν υπό έλεγχο. Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τη ροή χρημάτων και τη νομιμότητα των διαδικασιών, αναζητώντας ενδείξεις για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αlpha, το επόμενο βήμα θα είναι οι εντολές για δημεύσεις περιουσιών, ενώ πληροφορίες που δημοσιεύει η Καθημερινή αναφέρει ότι τα ελεγχόμενα πρόσωπα είναι συγγενικά.
Σε περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις παράνομου πλουτισμού και τρόπου ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων και θα διαβιβάσει τα τυχόν ευρήματά της στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
https://exchange.glomex.com/video/v-dbumpsgs2ykh?integrationId=40599v1hloydodrz
Xθες, κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αναζητώντας αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.
Ειδικότερα, κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συγκεντρώνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα, ηλεκτρονικά και μη, προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα ελεγχόμενα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Αναζητούνται στοιχεία για τη χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Υπενθυμίζεται ότι την 1η Αυγούστου υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και συναντήθηκαν με στελέχη του Οργανισμού, με στόχο την έναρξη της συνεργασίας των δύο φορέων του Δημοσίου, εν όψει και της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
- Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος διερευνά παράνομες επιδοτήσεις στη Θεσσαλία από συγγενικά πρόσωπα.
- Εξετάζονται οι δηλώσεις και τα έγγραφα έγκρισης επιδοτήσεων για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Σε περίπτωση ανεύρεσης παράνομου πλουτισμού, θα δεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία και τα ευρήματα θα αποσταλούν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς.
- Συνεργασία μεταξύ ΑΑΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ για την ενσωμάτωση του δεύτερου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Δημοφιλή
Σητεία: Στα κρατητήρια ιδιοκτήτης ταβέρνας στη Χιόνα!
Θριάσιο: «Φέρε το όπλο να τους σκοτώσουμε» φώναζαν οι Ρομά που τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο νοσοκομείο
Τα 4 ζώδια που μπορεί να δουν αύξηση στα έσοδά τους
Απίστευτο περιστατικό σε γάμο: Kουμπάρα φίλησε τον ιερέα στο στόμα!
Πένθος στο Ρέθυμνο για τον αγαπητό Νεκτάριο που έφυγε πρόωρα από τη ζωή
Σητεία: «Λαβράκι» της Αστυνομίας σε σπίτι 50χρονου - Από κάνναβη μέχρι όπλα και ανιχνευτή μετάλλων
Νεκρή 23χρονη σε διαμέρισμα στη Νεάπολη – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
«Σείστηκε» το Παγκρήτιο: Ο Γρηγόρης Σαμόλης ανέβηκε στη σκηνή και απογείωσε τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη
Ο λαγοκέφαλος «πνίγει» τις θάλασσες της Κρήτης – Η καρέτα καρέτα ίσως κρύβει τη λύση