Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Κατηγορίες για απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και οπλοκατοχή

Ασκήθηκε δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων