Στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι επιδοτήσεις «μαμούθ»
Στα χέρια των Ευρωπαίων εισαγγελέων έχουν φτάσει δύο εκτενή πορίσματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, τα οποία αφορούν «ύποπτες» αγροτικές επιδοτήσεις ύψους 1.700.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ , κατά την περίοδο 2019–2024.
Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται δυο αγροκτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας για τους οποίους έχει, ήδη, διαταχθεί η δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών, και των περιουσιακών τους στοιχείων, μεταξύ αυτών, κρυπτονομίσματα, ακίνητα αλλά και πολυτελή αυτοκίνητα.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυτή που ζήτησε από την Αρχή να εξετάσει τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στο πλαίσιο της έρευνας της και αφορούσαν, στην πρώτη περίπτωση, επιδότηση 1.400.000 ευρώ την πενταετία 2019-2024 και, στη δεύτερη, ύψους 300.000 ευρώ την περίοδο 2020-2024.
Μάλιστα, ο ένας αγροκτηνοτρόφος, αν και διαμένει στη Θεσσαλία, φέρεται να κατέθεσε αίτηση για επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Η έρευνα της Αρχής φέρεται να έφερε στο «φως» στοιχεία που ενισχύουν το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει καταγραφεί είσπραξη ποσών τα οποία στη συνέχεια εμφανίζονται να χρησιμοποιήθηκαν σε επενδύσεις.
Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι αρχές «παγώνοντας» κινητή και ακίνητη περιουσία των εμπλεκομένων προσώπων δέσμευσαν τραπεζικούς λογαριασμούς, ομόλογα και μετοχές, τραπεζικές θυρίδες στις οποίες βρέθηκαν ακόμη και κρυπτονομίσματα, οκτώ ακίνητα, δυο αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά αλλά και δυο πολυτελή αυτοκίνητα.
Πηγή: newsbeast.gr
- Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει επιδοτήσεις αγροκτηνοτρόφων ύψους 1,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Δεσμεύθηκαν οι περιουσίες δύο κτηνοτρόφων στη Θεσσαλία, περιλαμβανομένων κρυπτονομισμάτων και πολυτελών αυτοκινήτων.
- Οι έρευνες υποδεικνύουν πιθανή διάπραξη ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με χρήση των επιδοτήσεων σε επενδύσεις.
- Οι αρχές "πάγωσαν" τραπεζικούς λογαριασμούς, ομόλογα, μετοχές και ακίνητα των εμπλεκομένων.
Δημοφιλή
Θλίψη στο Ηράκλειο για τον χαμό της αγαπητής Σταυρούλας
«Μεγάλος Αδελφός» σε τσιγάρα και ποτά – Τι αλλάζει από 16 Απριλίου
Ραγδαίες εξελίξεις στον Παναθηναϊκό - Ο Αταμάν υπέβαλε παραίτηση;
Χανιά: Λύθηκε το μυστήριο με τα πολεμικά πλοία στην Σούδα - Δείτε φωτογραφίες
Θλίψη στον πολιτικό κόσμο - Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Νικόλαος Κόρτσαρης
Ηράκλειο: Ξεμπλοκάρει μετά από 32 χρόνια η κατασκευή σπιτιών στον οικοδομικό συνεταιρισμό - Που μπαίνουν μπουλντόζες!
Κρήτη: «Σοκαρίστηκα όταν τον είδα ενεργό στα social media» - Μαρτυρία-σοκ για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό
Η Καρυστιανού διέκοψε τη συνεργασία με τον δικηγόρο της, λίγο πριν αρχίσει η δίκη για τα Τέμπη
Τρεις φορές πάνω από το όριο στο αλκοόλ η 48χρονη influencer που συνελήφθη στο Κορωπί