Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες – εκπροσώπους των εταιρειών οι οποίες κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής που έπαιρναν χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια
Έξι φυσικά πρόσωπα, μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο, πρόεδρο της ΓΣΕΕ εντόπισε η έρευνα της Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος που φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.
Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες – εκπροσώπους των εταιρειών οι οποίες κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής που έπαιρναν χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΓΣΣΕ. Στο πόρισμα της Αρχής τα πρόσωπα αυτά αντιστοιχίζονται με τις εταιρείες για τις οποίες υπάρχει πλέον η κατηγορία ότι υπεξαιρούσαν τα κοινοτικά κονδύλια.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς οι εταιρείες αυτές, κυρίως μέσα από απευθείας αναθέσεων είχαν λάβει χρήματα για τέτοια προγράμματα, ακόμα και σε μετρητά, κάτι εντελώς ασυνήθιστο για δημόσιο χρήμα.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα στην έρευνά της καταγράφει τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, στα οποία αποδίδει την κατηγορία της υπεξαίρεσης με το όφελος όπως υπολογίζεται να φτάνει τα 2.096.344,19 ευρώ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα αναφέρεται ότι προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα πρόσωπα αυτά και οι εταιρείες τους ιδιοποιήθηκαν το προαναφερθέν ποσό και στη συνέχεια το ανέμειξαν με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία τους προκειμένου να «ξεπλύνουν» την εγκληματική τους δραστηριότητα. Η Αρχή τους αποδίδει τις κατηγορίες ότι σε συνεργασία προχώρησαν στο αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα.
- Έξι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του Γιάννη Παναγόπουλου, κατηγορούνται για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ.
- Οι εταιρείες που εμπλέκονται φέρεται να λάμβαναν χρήματα μέσω απευθείας αναθέσεων, ακόμα και σε μετρητά, για εκπαιδευτικά προγράμματα.
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα κατηγορεί τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για κακουργηματική υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Το ποσό που φέρεται να υπεξαιρέθηκε από τα κοινοτικά κονδύλια φτάνει τα 2.096.344,19 ευρώ, σύμφωνα με το πόρισμα.
Δημοφιλή
Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρή γυναίκα μετά από τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Κρήτη: Κίνδυνος-θάνατος ο παραλιακός με τεράστιες τρύπες-«κρατήρες» λίγο πριν την τουριστική σεζόν! Αποκαλυπτικές φωτογραφίες
Ραγδαίες εξελίξεις στον Παναθηναϊκό - Ο Αταμάν υπέβαλε παραίτηση
Στη φυλακή γνωστός επιχειρηματίας για το σκάνδαλο με τα 3 εκατ. ευρώ με φόντο την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
Πηγές ΝΔ: «Κυνική ομολογία από Σκανδαλίδη - Αποκάλυψε ότι έκλεινε τα μάτια σε παραβάτες παραγωγούς»
Συνελήφθη αξιωματικός μέσα σε στρατόπεδο - Κατηγορείται για κατασκοπεία
Τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή Ηρακλείου - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο
Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε αναλυτικά τι θα καταβληθεί το επόμενο διάστημα
Ηράκλειο: Στις Αρχάνες το νέο κτίριο του «κρητικού» FBI (φωτογραφίες)