Στο «μικροσκόπιο» δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων για ξέπλυμα χρημάτων μέσω στοιχηματικών

Τουλάχιστον 200 άτομα αναμένεται να ελεγχθούν 

Ελέγχονται περί τους 200 παίκτες στοιχηματικών εταιρειών, οι οποίοι υπό το μανδύα της νομιμότητας έπαιζαν μέσω 10 περίπου συστημικών στοιχηματικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων χρηματικά ποσά που έφθαναν ακόμα και το ένα εκατομμύριο ευρώ, μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Ποιοι ελέγχονται

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των τζογαδόρων είναι ανώτατοι, υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ., οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε στοιχηματικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων (στο χώρο του αθλητισμού).

Η ανεξάρτητη αρχή έχει ξεκινήσει ήδη ελέγχους, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τών υπό έρευνα προσώπων με τα χρηματικά ποσά που έπαιζαν.

πηγή: Pexels

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Απάτη στο όνομα του Δήμου Ηρακλείου – Τηλεφωνούν σε πολίτες για δήθεν διακοπές ρεύματος

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα εξειδικευμένων στελεχών της Αρχής, η οποία τελικά έκλεισε μια τεράστια τρύπα που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν «μαύρο», «βρόμικο χρήμα» μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, επωφελούμενοι από το νομικό κενό που υπάρχει.

Οι κινήσεις

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω 10 περίπου συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων, οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια, όπως είναι ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.λπ.

Στους πράκτορες-εισπράκτορες τα χρήματα κατατίθεντο από τους παίκτες σε μετρητά και ήταν απροσδιόριστης προέλευσης.

Τα χρηματικά ποσά που ήταν άγνωστης προέλευσης αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, και ντύνονταν έτσι με τον μανδύα της νομιμοφάνειας.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες-παίκτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και ελάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό της συγκεκριμένης εταιρείας, μέσω του οποίου μπορούσαν να καταθέσουν στον λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.

Στη συνέχεια, οι πελάτες επισκέπτονταν τα καταστήματα-πρακτορεία των εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων που παρείχαν τη σχετική «διευκόλυνση» (ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ κ.λπ.) και παρέδιδαν χρήματα σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.

Έτσι, με εντολή του παίκτη-τζογαδόρου, το διαθέσιμο υπόλοιπο, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα κεφάλαια που δεν είχε διακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητά τους, μεταφερόταν στον αρχικά νομίμως δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό τους, οδηγώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό το ξέπλυμα και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.

Δηλαδή, αυτά τα δήθεν παικτικά ποσά αναμειγνύονται με τα νόμιμα κεφάλαια που είχαν οι τζογαδόροι στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στις πιστωτικές κάρτες κ.λπ. και εμφανίζονταν ως παικτική δραστηριότητα, η οποία, όμως, ήταν προσχηματική.

Η Αρχή ενημέρωσε σχετικά για τη συγκεκριμένη παικτική πρακτική, που οδηγεί στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων, για τις δικές της ενέργειες.

Πηγή: iefimerida.gr