Στον ανακριτή οι 9 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτης με τον ΦΠΑ

Απολογίες για τις εικονικές εταιρείες – Στο κάδρο ο φερόμενος αρχηγός, πρόεδρος ερασιτεχνικής ομάδας

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου οι πρώτοι εννέα κατηγορούμενοι για το κύκλωμα εικονικών εταιρειών που φέρεται να αποσπούσε παράνομα ΦΠΑ και επιστροφές φόρων. Ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας δυτικών προαστίων, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως λειτουργούσε μόνο ως «σύμβουλος επιχειρήσεων» και ότι ουδέποτε ελέγχθηκε ή του επιβλήθηκε πρόστιμο από την εφορία.

Συνολικά 18 άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή σε αυτό το κύκλωμα εκ των οποίων 17 έχουν συλληφθεί και ένας κρατείται στις φυλακές Χαλκίδας. Αύριο απολογούνται οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την τριετία από το 2023 έως το 2025 οι εμπλεκόμενοι φέρεται να είχαν δημιουργήσει ένα σύμπλεγμα 370 εικονικών εταιρειών προκειμένου να εισπράττουν από απόδοση ΦΠΑ και επιστροφή φόρου, με τα κέρδη τους να υπολογίζονται για αυτή την τριετία σε 4,9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορίες πουν αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, είναι για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη άνω των 120.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται νέες συλλήψεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη

Για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αναμένεται στο μέλλον να κληθούν σε συμπληρωματική απολογία καθώς στη δικογραφία δεν έχουν φτάσει σχετικά στοιχεία.
Στο διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνονται συνολικά 73 άτομα, ακόμη 55 δηλαδή από αυτά που έχουν συλληφθεί.
Ανάμεσά τους και ένας πολύ γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, στο όνομα του οποίου φέρεται να έχουν κοπεί πέντε εικονικά τιμολόγια ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ertnews.gr