Τεράστιο κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα: 10.000 θύματα, ζημιά 8 εκατ. δολάρια

Τουλάχιστον 10.000 τα θύματα, πάνω από 8 εκατ. δολ. η ζημιά

Ένα τεράστιο κύκλωμα οικονομικής απάτης εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης. Η εγκληματική οργάνωση, με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 8 εκατ. δολάρια από χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον 18 παθόντες, οι οποίοι είχαν επενδύσει περισσότερα από 55.000 ευρώ.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025. Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακής πλατφόρμας, παραπλανώντας τους πολίτες με ψευδείς διαβεβαιώσεις περί διπλασιασμού του αρχικού τους κεφαλαίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου – Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Πιερίας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Πειραιά, Κομοτηνής, Πρέβεζας, Αθήνας και Καβάλας, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων τα 2 αρχηγικά, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για άλλα 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας, μέσω του οποίου υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου εντός 50 ημερών.

Τουλάχιστον 10.000 τα θύματα, πάνω από 8 εκατ. δολ. η ζημιά

Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, ενώ τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέλη δραστηριοποιούνταν στην εξεύρεση νέων επενδυτών. Από την έρευνα προκύπτει ότι στην παγίδα των απατεώνων είχαν πέσει τουλάχιστον 10.000 άτομα με το συνολικό ποσό να εκτιμάται στα 8.000.000 δολάρια.

Κατά το χρονικό διάστημα της προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά μέσω της πλατφόρμας, με το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό ύψους 55.970 ευρώ.

Έφοδος σε γραφεία και σπίτια

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 5 γραφεία, 9 οικίες και σε άλλους χώρους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

32 κινητά τηλέφωνα,
38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων,
16 δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων,
21 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
7 σταθεροί υπολογιστές,
15 φορητές ηλεκτρονικές ταμπλέτες,
1 μηχανή καταμέτρησης χρημάτων,
1 καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών,
τραπεζικές κάρτες,
κάρτες κινητών τηλεφώνων και
το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.
Ακόμη, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, 3 κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

Οι συλληφθέντες, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

ieidiseis.gr