Δεσμεύτηκαν μεζονέτες, αυτοκίνητα, μέχρι και τανκέρς
Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρέθηκε ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με κύκλωμα για λαθραία τσιγάρα, η δράση του οποίου αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.
Ο «Πρόεδρος» και ο «Πούτιν»
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων ξεχωρίζουν δύο αδέλφια που εμφανίζονται ως οι βασικοί πυλώνες της οργάνωσης και αναφέρονται με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».
Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία συνεχίστηκε και μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος, αποτυπώνει το εύρος της δράσης του κατά την περίοδο 2018–2026. Εκτιμάται ότι η ζημία για το ελληνικό δημόσιο άγγιζε τα 120 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, με το συνολικό οικονομικό πλήγμα να υπολογίζεται περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Το πόρισμα της Αρχής, έκτασης 130 σελίδων, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η δέσμευση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων που θεωρείται ότι συνδέονται με νομιμοποίηση παράνομων κερδών.
Παράλληλα εντοπίστηκαν 26 οχήματα υψηλής αξίας, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα πολυτελών κατασκευαστών, φορτηγά και τροχόσπιτα. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη επτά σκάφη, δύο από τα οποία φέρονται να αξιοποιούνταν εμπορικά μέσω ενοικίασης, τρία επιβατικά πλοία και τρία τάνκερ, εκ των οποίων το ένα είναι πετρελαιοφόρο.
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία από κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, με ζημία άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.
- Οκτώ από τους 26 συλληφθέντες βρίσκονται ήδη στη φυλακή, ενώ δύο αδέλφια θεωρούνται βασικοί πυλώνες της οργάνωσης.
- Η έρευνα αναδεικνύει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα με χρήση εταιρειών "βιτρινών" και εικονικών τιμολογίων για συγκάλυψη παράνομων κερδών.
- Συνολικά 38 άτομα και 21 εταιρείες εμπλέκονται, με καθοριστικό ρόλο να έχουν συγκεκριμένα μέλη οικογένειας στον σχεδιασμό και τη λειτουργία της οργάνωσης.
Δημοφιλή
Τραγωδία στον Πειραιά: Νέα ευρήματα για την 24χρονη από την Κρήτη και τον 28χρονο δικηγόρο
Top 10 κρητικές λέξεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους Έλληνες
ΒΟΑΚ - «Ξαναχτυπάει» η ιδιοκτήτρια που είχε φτάσει μέχρι το Αστυνομικό Τμήμα: «Το έργο παραδίδεται αλλά με τον ψυχολογικό πόλεμο που βιώνουμε τι γίνεται»;
Σταύρος Γεωργίου: Γυμνός, σε εμβρυική στάση και μέσα στα αίματα - Τον εντόπισαν οι δίδυμες κόρες του
Πένθος στο Ηράκλειο για την Αντωνία που «έφυγε» σε ηλικία μόλις 55 ετών
Κρήτη: Βγήκαν τα όπλα σε χωριό του Δήμου Βιάννου μετά από έντονο καυγά
Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 65χρονος γιατρός
Ηράκλειο: Για 10η ημέρα εξαφανισμένη η 17χρονη Ελένη
Σεισμική δόνηση με το «καλημέρα» στην Κρήτη