Δεσμεύτηκαν μεζονέτες, αυτοκίνητα, μέχρι και τανκέρς
Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρέθηκε ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με κύκλωμα για λαθραία τσιγάρα, η δράση του οποίου αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.
Ο «Πρόεδρος» και ο «Πούτιν»
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων ξεχωρίζουν δύο αδέλφια που εμφανίζονται ως οι βασικοί πυλώνες της οργάνωσης και αναφέρονται με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».
Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία συνεχίστηκε και μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος, αποτυπώνει το εύρος της δράσης του κατά την περίοδο 2018–2026. Εκτιμάται ότι η ζημία για το ελληνικό δημόσιο άγγιζε τα 120 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, με το συνολικό οικονομικό πλήγμα να υπολογίζεται περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Το πόρισμα της Αρχής, έκτασης 130 σελίδων, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η δέσμευση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων που θεωρείται ότι συνδέονται με νομιμοποίηση παράνομων κερδών.
Παράλληλα εντοπίστηκαν 26 οχήματα υψηλής αξίας, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα πολυτελών κατασκευαστών, φορτηγά και τροχόσπιτα. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη επτά σκάφη, δύο από τα οποία φέρονται να αξιοποιούνταν εμπορικά μέσω ενοικίασης, τρία επιβατικά πλοία και τρία τάνκερ, εκ των οποίων το ένα είναι πετρελαιοφόρο.
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία από κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, με ζημία άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.
- Οκτώ από τους 26 συλληφθέντες βρίσκονται ήδη στη φυλακή, ενώ δύο αδέλφια θεωρούνται βασικοί πυλώνες της οργάνωσης.
- Η έρευνα αναδεικνύει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα με χρήση εταιρειών "βιτρινών" και εικονικών τιμολογίων για συγκάλυψη παράνομων κερδών.
- Συνολικά 38 άτομα και 21 εταιρείες εμπλέκονται, με καθοριστικό ρόλο να έχουν συγκεκριμένα μέλη οικογένειας στον σχεδιασμό και τη λειτουργία της οργάνωσης.
Δημοφιλή
Τραγωδία σε ξενοδοχείο στην Κρήτη - Κατέρρευσε σε κοινωνική εκδήλωση
Θλίψη στο Λασίθι για τον Γιώργο που έφυγε από τη ζωή πρόωρα!
«Βροχή» από σφαίρες σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη
Έρχεται επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αντικατάσταση παλιού ΙΧ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Πλοίο με 397 επιβάτες έχασε άγκυρα με προορισμό τη Σητεία!
Λασίθι: Αναγνώρισε τις κατσίκες που του έκλεψαν – Χειροπέδες σε δύο άτομα
Νέα τραγωδία: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε χωριό - Οι επιδοτήσεις του είχαν δεσμευτεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα ζώδια που θα έχουν μοιραία συνάντηση μέσα στο καλοκαίρι
Γυναίκα ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ μέσα σε λεωφορείο!