Το κλιμάκιο της Αρχής αναζήτησε έγγραφα, αρχεία και άλλα στοιχεία
Έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κάνει από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ξεσκονίζει αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν 10 περίπου συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία θα ελεγχθούν στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.
Η εντολή του κ. Βουρλιώτη προς τα στελέχη της Αρχής ήταν σαφείς: «Δεν θα φύγετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν πάρετε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τους εν λόγω ελεγχόμενους».
Πρόκειται για το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη και αφορά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς μια εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Το κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του κ. Βουρλιώτη, συγκεντρώνει ακόμη και αυτή τη στιγμή, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα – ηλεκτρονικά και μη – προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και αλλά αδικήματα όπως είναι αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τα τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή -όπως έπραξε και πριν από λίγες ημέρες- θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (Τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Σύνοψη άρθρου
- Το κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αναζητώντας στοιχεία για 10 πρόσωπα.
- Η έρευνα αφορά παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις και επικεντρώνεται σε πρόσωπα από τη Θεσσαλία, με ένα εξ αυτών να έχει πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.
- Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε σαφείς εντολές για πλήρη συλλογή στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Αν προκύψουν ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος, η Αρχή θα δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία των υπόπτων και θα ενημερώσει τους ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Δημοφιλή
Τραγωδία στην Κρήτη: Πήγε στον κήπο για χόρτα και πέθανε!
Θλίψη στο Ηράκλειο: «Έφυγε» από τη ζωή ο αγαπητός Βαγγέλης Χατζηδάκης
Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από δάσκαλο στα Βορίζια: «Εφυγα από το σχολείο νύχτα, κυνηγημένος»
Η Κρητικοπούλα που «μάγεψε» με τον χορό της - Δείτε το βίντεο
«Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά» - Αποκαλύψεις Καραχάλιου για το «Κύμα»
Συμπλοκή με πάνω από δέκα άτομα και τρεις τραυματίες από μαχαίρι έξω από μπαρ
Άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του στην Κέρκυρα
Βορίζια: Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της 56χρονης πριν ξεψυχήσει
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης