Συλλήψεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποκάλυψαν τη δράση ενός διεθνούς, οργανωμένου και σύνθετου δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων.
Οι ελεγκτές, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική. Εκεί, βρήκαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών, και συνέλαβαν δύο εμπλεκόμενους αλλοδαπούς.
Τα λαθραία καπνικά προϊόντα, κατέφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία, με διάφορα μεταφορικά μέσα, τα οποία εν συνεχεία αποθηκεύονταν προσωρινά και κατόπιν αποστέλλονταν από πληθώρα μελών του κυκλώματος σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
FREEPIK
Διεθνής δραστηριότητα
Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις συγκεκριμένες ποσότητες, που κατασχέθηκαν, αλλά είχε ήδη αποστείλει με την ίδια μεθοδολογία δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).
Οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις , έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που δρούσαν ως «tobacco mules», και λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.
Το modus operandi της οργάνωσης περιλάμβανε:
Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός της
Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής
Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων
Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ, συνεχίζουν με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.
- Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ αποκάλυψαν διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου τσιγάρων μέσω πολύμηνης παρακολούθησης.
- Κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα και συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί στην Αθήνα.
- Το κύκλωμα δρούσε σε πολλές χώρες, αποστέλλοντας λαθραία προϊόντα κυρίως σε Ευρώπη μέσω courier.
- Η ΑΑΔΕ συνεργάζεται με διεθνείς αρχές για τον εντοπισμό και σύλληψη των υπόλοιπων μελών.
Δημοφιλή
Λασίθι: Συνελήφθη επιχειρηματίας για 68 ομπρέλες και 136 ξαπλώστρες χωρίς άδεια σε παραλία
ΟΠΕΚΑ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το επίδομα των 600€ - Η βασική προϋπόθεση για να τα πάρεις
Το «μαύρο χρυσάφι» της Κρήτης που κάποτε έσωζε οικογένειες από την πείνα – Σήμερα επιστρέφει στα τραπέζια μας
Κίμωλος: Τραγικό τέλος για 17χρονο - Υπέστη ηλεκτροπληξία
«UFO» στον ουρανό της Κρήτης; Το μυστηριώδες φωτεινό «σύννεφο» που προκάλεσε απορίες - Η εξήγηση Κολυδά
Πένθος στην Κρήτη για τον Γιάννη Βαρδάκη που έφυγε από τη ζωή
Αρκαλοχώρι: Δύο άτομα στο νοσοκομείο μετά από μετωπική σύγκρουση οχημάτων
Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Νίκος Παπαδόπουλος
Σοβαρό τροχαίο στην Κόρινθο: Τραυματίστηκε βαριά άνδρας που βρισκόταν πίσω από το αυτοκίνητό του