Άλλαζε τις εταιρείες σαν τα πουκάμισα ο Mr Χωριάτικο: Τα «καμένα» ΑΦΜ και οι αμοιβές των αχυρανθρώπων

Ένα αχανές δίκτυο 433 επιχειρήσεων, με χρέη που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να είχε στήσει ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο». Μάλιστα, Κάθε εταιρεία έκρυβε πίσω της μια άλλη, έτοιμη να πάρει τη θέση της μόλις ο ΑΦΜ της προηγούμενης «καιγόταν» από τα χρέη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα λειτουργούσε με συνεχείς εναλλαγές εταιρειών, αφήνοντας πίσω του εκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη την ώρα που επιχειρούσε να διαφύγει στην Αλβανία.

Η οικονομική ζημία που αποδίδεται μέχρι στιγμής στο δίκτυο του Γιαννακόπουλου ανέρχεται σε 120 εκατομμύρια ευρώ, με τις οφειλές να κατανέμονται ως εξής:

• 43 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε.
• 39 εκατ. ευρώ από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
• 38 εκατ. ευρώ από φόρους και επιστρεπτέες προκαταβολές που δεν καταβλήθηκαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Δήμαρχος Νίκαιας: “Δεν θα μετονομαστεί η οδός Μπότσαρη σε Γιώργου Μαζωνάκη”

Από τις 433 επιχειρήσεις που έχουν καταμετρηθεί, οι 340 αφορούν φούρνους, καφέ, μπαρ, κέντρα διασκέδασης και στριπτιζάδικα, αποτυπώνοντας το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που φέρεται να είχε αναπτύξει ο συλληφθείς.

Οι αμοιβές των «αχυρανθρώπων»

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του φερόμενου μηχανισμού ήταν η αξιοποίηση οικονομικά ευάλωτων προσώπων ως εικονικών επικεφαλής των εταιρειών.

Περίπου το 90% της δραστηριότητας του Γιαννακόπουλου φέρεται να πραγματοποιούνταν μέσω εταιρειών που συσσώρευαν χρέη και στη συνέχεια έκλειναν, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτες υποχρεώσεις.

Στη διοίκηση αυτών των επιχειρήσεων εμφανίζονταν ως επικεφαλής «αχυράνθρωποι», συχνά ηλικιωμένοι ή άνθρωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, οι οποίοι παραχωρούσαν τα προσωπικά τους στοιχεία για τη σύσταση εταιρειών, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα αμοιβές από 500 έως 1.000 ευρώ.

Μόλις μια εταιρεία συγκέντρωνε μεγάλα χρέη και ο ΑΦΜ της καθίστατο πλέον μη αξιοποιήσιμος, τη θέση της έπαιρνε μια άλλη, επιτρέποντας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, τη συνέχιση της δραστηριότητας.

Έτσι, πίσω από ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων φέρεται να είχε στηθεί ένας μηχανισμός διαδοχικών εταιρικών σχημάτων, με τις οικονομικές υποχρεώσεις να συσσωρεύονται και το Δημόσιο να καλείται να αντιμετωπίσει μια ζημία που ήδη υπολογίζεται σε εννιαψήφιο ποσό.

Από τη Μύκονο και τη Ρόδο μέχρι τα νυχτερινά κέντρα

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το iEidisies, o Άγγελος Γιαννακόπουλος εμφανιζόταν επί χρόνια ως ένας από τους ανερχόμενους επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης, της αρτοποιίας και της νυχτερινής διασκέδασης, έχοντας αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα ακόμη και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος και η Ρόδος.

Στη Μύκονο εμφανιζόταν ως το πραγματικό «αφεντικό» καταστημάτων σε προνομιακές τοποθεσίες, ενώ στη Ρόδο φέρεται να είχε αποκτήσει, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, δικαιώματα εκμετάλλευσης παραλιών. Παράλληλα, εμφανιζόταν να ελέγχει μεγάλα νυχτερινά κέντρα, χωρίς το όνομά του να αναγράφεται απαραίτητα στα επίσημα εταιρικά έγγραφα.

Άνθρωποι που γνωρίζουν την επιχειρηματική του παρουσία στα δύο νησιά κάνουν λόγο για μεγάλη ρευστότητα, η οποία του επέτρεπε να προχωρά σε αγορές καταστημάτων και επιχειρήσεων, ακόμη και σε ιδιαίτερα περιζήτητες περιοχές.

Ο έμπιστος λογιστής και το πλέγμα των εταιρειών

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του φερόμενου μηχανισμού αποδίδεται και σε έναν ηλικιωμένο, ιδιαίτερα έμπειρο λογιστή, ο οποίος συγκαταλεγόταν στους στενούς συνεργάτες του Γιαννακόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναλάβει, μαζί με άλλους λογιστές, τη σύσταση εταιρειών που εντάσσονταν στο εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στη χαρτογράφηση του εταιρικού πλέγματος, εξετάζοντας τις διαδοχικές αλλαγές διαχειριστών, τις οφειλές προς το Δημόσιο και τις οικονομικές διαδρομές μεταξύ των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, η έρευνα ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες, καθώς οι Αρχές εξετάζουν υπόνοιες για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το δικαστικό παρελθόν και η υπόθεση trafficking

Το όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου είχε βρεθεί στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας ήδη από το 2008, όταν η Ασφάλεια Αττικής ανακοίνωσε την εξάρθρωση κυκλώματος που φερόταν να στρατολογούσε γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, υποσχόμενο εργασία στην Ελλάδα, με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση.

Στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας, οι αστυνομικοί είχαν εξετάσει και το ενδεχόμενο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων μέσω αρτοποιείων της αλυσίδας «Χωριάτικο».

Τον Απρίλιο του 2015, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε πρωτοδίκως στον Γιαννακόπουλο ποινή κάθειρξης 10 ετών και έξι μηνών για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε αρπαγή, ενώ τον αθώωσε για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η έφεσή του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Το 2018, σε δεύτερη και χωριστή δικογραφία για trafficking, ο επιχειρηματίας και ακόμη 19 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν ομόφωνα, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι οι κατηγορίες δεν στοιχειοθετούνταν.