Αποκαλύψεις «φωτιά» για τη μαφία στα Χανιά – Πώς ξέπλεναν τα έσοδα τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

«Σακούλες σε παράθυρα, κλειδιά και βαράκια: Ο μυστικός κώδικας της συμμορίας»

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στα Χανιά, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, στην πώληση παράνομου οπλισμού, σε εκβιασμούς και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται 49 συνολικά άτομα, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, ιδιώτες αλλά και αστυνομικός που υπηρετεί στο Ρέθυμνο,

Οι πρώτες απολογίες και η εμπλοκή του αστυνομικού

Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Πέμπτης, οι πρώτοι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων για να απολογηθούν σχετικά με τη συμμετοχή τους στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, πώληση όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο Ρέθυμνο και φέρεται να είχε επαφές με ένα από τα μέλη της οργάνωσης. Ο ίδιος, στην απολογία του ενώπιον της ανακριτικής αρχής, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι οι τηλεφωνικές και δια ζώσης επικοινωνίες του αφορούσαν επαγγελματικά ή προσωπικά ζητήματα άσχετα με την εγκληματική δράση. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ του έχουν ταχθεί συνάδελφοί του, χαρακτηρίζοντάς τον ως αστυνομικό με ήθος, υπευθυνότητα και θετική υπηρεσιακή εικόνα.

Η δομή της οργάνωσης και ο ρόλος του 36χρονου ιδιοκτήτη γυμναστηρίου

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική οργάνωση είχε πολυεπίπεδη δομή, με ξεκάθαρη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους για κάθε μέλος. Στην κορυφή της «πυραμίδας» φέρονται να βρίσκονται  ένας 36χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στα Χανιά, καθώς και δύο αδέλφια, ξενοδόχοι 57 και 47 ετών.

Ο 36χρονος φέρεται να ήλεγχε προσωπικά το δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών. Για τη δράση του χρησιμοποιούσε στενούς συνεργάτες, μεταξύ αυτών τη σύζυγό του αλλά και πρόσωπα που αναφέρονται με κωδικά ονόματα, όπως ο αποκαλούμενος «Μικρός». Η διακίνηση γινόταν οργανωμένα, ενώ τα κέρδη διοχετεύονταν μεθοδικά στην οικονομία, ώστε να φαίνονται νόμιμα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέχρι και τη στιγμή της σύλληψής του είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 600 συναλλαγές ναρκωτικών ουσιών. Εκτιμάται ότι είχε διακινήσει ποσότητα τουλάχιστον 5 κιλών κοκαΐνης, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 500.000 ευρώ.

Ενδεικτική είναι η ακόλουθη συνομιλία στην οποία ακούγεται το φερόμενο ως ηγετικό μέλος να συνομιλεί με την «Άτζελα» για… business.

• Ηγετικό μέλος: Μπορείς σε παρακαλώ να βγεις εξω στο μηχανάκι να δεις αμα είναι τα «κλειδιά» εκεί πέρα δυο; Κάνει κρύο το ξέρω αλλά δύο λεπτά.
• Άτζελα: Κι άμα πάω και δεν υπάρχει τίποτα;
• Ηγετικό μέλος: Όχι αποκλείεται αυτό. Ήρθε ο N. πριν και δεν τον πήρες χαμπάρι.
• Άτζελα: Ναι τα είδα τι θες να τα πάρω;
• Ηγετικό μέλος: Όχι δύο δεν είναι;
• Άτζελα: Ναι.
• Ηγετικό μέλος: Τέλος .Ναι ναι πάρτα από εκεί. Έλα να σου πω βάλτα στο… άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί τα «κλειδιά» . Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 ευρώ εντάξει;
• Άτζελα: Μπράβο στην εθνική ε;
• Ηγετικό μέλος: Εθνική θες;
• Άτζελα: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας διάλογος μεταξύ του εν λόγω κατηγορουμένου με έναν πελάτη της οργάνωσης ο οποίος, όπως φαίνεται, είναι δυσαρεστημένος από τα… «βαράκια» που παρέλαβε.

• Πελάτης: Έχεις αλλάξει κάτι στα βαράκια;
• Ηγετικό μέλος: Όχι γιατί;
• Πελάτης: Σα να μου φαίνονται πολύ ελαφρύτερα.
• Ηγετικό μέλος: Όχι ρε. Φαντάσου μαλάκα, φαντάσου που έχουν να με πάρουν έτσι να μου πούνε ουυυυ…πολύ καιρό.
• Πελάτης: Όχι.
• Ηγετικό μέλος: Δε το πιασες και είχε σπασιματάκια μέσα το βαράκι;
• Πελάτης: Από προχτές δεν ήταν καλό.
• Ηγετικό μέλος: Ούτε χθες;
• Πελάτης: Όχι.
• Ηγετικό μέλος: Μα φίλε πρέπει να μου το πεις μαλάκα.
• Πελάτης: Ναι, όχι δεν ήτανε. Δηλαδή άμα σου φέρω κάτι άλλα βαράκια που έχω στο σπίτι, θα πάθεις σοκ. Τέλος πάντων.

Τέλος σε έτερη συνομιλία ακούγεται και πάλι το ίδιο μέλος του κυκλώματος να μιλά με ακόμη έναν πελάτη και να τον ενημερώνει πως έχει αφήσει τη σακούλα σε ένα παράθυρο.

• Ηγετικό μέλος: Δύο νομάτοι είστε ρε μαλάκα;
• Πελάτης: Ναι.
• Ηγετικό μέλος: Εντάξει, στο παραθυράκι της γιαγιάς έχω αφήσει τη σακούλα.
• Πελάτης: Ναι, ναι.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τα δίκτυα IRIS και POS

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της οργάνωσης επιχειρούσαν να νομιμοποιήσουν τα παράνομα έσοδά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα χρήματα από τις πωλήσεις ναρκωτικών κατατίθεντο είτε απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς μελών της οργάνωσης είτε πληρώνονταν μέσω του διατραπεζικού συστήματος IRIS, που επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πελάτες κατέβαλαν το αντίτιμο μέσω POS νόμιμων επιχειρήσεων που ανήκαν σε μέλη της οργάνωσης, ώστε να «ξεπλένονται» τα ποσά.

Μάλιστα, τα χρήματα συχνά χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη καθημερινών εξόδων του 36χρονου και της συζύγου του, την πληρωμή συνεργείων ανακαίνισης ή λογαριασμών σπιτιού, παρουσιάζοντας τη δραστηριότητα ως νόμιμη επιχειρηματική λειτουργία.

Η δέσμευση λογαριασμών και η διερεύνηση στο εξωτερικό

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων, με στόχο να «χαρτογραφήσει» τη ροή των χρημάτων και να εντοπίσει τα οικονομικά δίκτυα της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ύποπτες κινήσεις λογαριασμών και στο εξωτερικό, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην ενεργοποίηση μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, θα ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών εκτός Ελλάδας, ώστε να εντοπιστούν πιθανές διαδρομές κεφαλαίων και να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας.