Ηράκλειο: 21oC

Διασυνοριακή φοροαπάτη με ζημιά 30 εκατ. ευρώ – Δύο συλλήψεις

18.11.2023, 15:28

Ταυτόχρονη επιχείρηση σε Ελλάδα και Γερμανία

Χειροπέδες σε δύο άτομα, φόρεσαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ για περίπτωση απάτης μετά από ταυτόχρονη επιχείρηση σε Ελλάδα και Γερμανία το διάστημα 13 έως 15 Νοεμβρίου και στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πρόκειται για εξιχνίαση υπόθεσης κακουργηματικής διασυνοριακής απάτης που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ΦΠΑ κατά τα έτη 2021 και 2022, ύψους 30.700.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 63χρονος και 37χρονος, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων του Γραφείου της Κολωνίας Γερμανίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για περίπτωση απάτης (φοροδιαφυγή από κοινού σε μια ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση).

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη και ένας 26χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Οι συλληφθέντες με εντάλματα οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία διέταξε την προσωρινή τους κράτηση, προκειμένου παραδοθούν στις Αρχές της Γερμανίας.

Η υπόθεση

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση δράσης εγκληματικής οργάνωσης με πεδίο την κατ’ εξακολούθηση τέλεση διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον ΦΠΑ στην οποία κεντρικό ρόλο διαδραματίζει εγχώρια εταιρεία που εμπορεύεται ηλεκτρονικές συσκευές.

Όπως προέκυψε, η εν λόγω εταιρεία προέβαινε σε εισαγωγές, απευθείας ή μέσω τρίτων εταιρειών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε μέσω τρίτων ημεδαπών εταιρειών στον τελικό καταναλωτή χωρίς να αποδοθεί ο ΦΠΑ που αναλογούσε ή πραγματοποιούσε εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες εταιρείες να αιτούνται την επιστροφή του ΦΠΑ.

Οι συναλλαγές «καρουζέλ»

Για να καλύψουν τη δράση τους πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «carousel» και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου», και έτσι ισορροπούσαν τον ΦΠΑ που προέρχονταν από τις παραπάνω πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ίσα ποσά ΦΠΑ εκροών και εισροών.

Τέλος, προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων τους μέσω της ανάμειξης αυτών με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν και τα χρησιμοποιούσαν στις οικονομικές τους δραστηριότητες ή στην αγορά διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, αποκρύπτοντας την προέλευση και τον τρόπο διάθεσης τους.

Τι κατασχέθηκε

Κατά την επιχείρηση στη χώρα μας, από υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ε.Δ.Ε.Ε.), με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρουσία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, καθώς και σε ορισμένες έρευνες παρουσία Γερμανών Ποινικών Φορολογικών Ελεγκτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε -5- εγκαταστάσεις των υπό διερεύνηση εταιρειών και σε -10- συνολικά οικίες εμπλεκομένων προσώπων στη Δυτική Αττική, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • μεγάλος όγκος ψηφιακών και φυσικών αρχείων που αφορούσαν τον κύκλο εργασιών τους, προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση,
  • 10- οχήματα, στην πλειονότητα τους πολυτελή,
  • 260.470- ευρώ σε μετρητά,
  • 8- φορητοί υπολογιστές,
  • 5-tablets και -7- μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • 33- κινητά τηλέφωνα,
  • 17 μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB STICKS) κάρτα SIM, memory stick, -2- micro SD, συσκευή για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων,
  • 24 κάρτες (χρεωστικές, προπληρωμένες, πιστωτικές) διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων,
  • 24 ρολόγια διαφόρων επωνυμιών,
  • 5 αεροβόλα όπλα και
  • πλήθος σημειώσεων
πριν από 2 λεπτά
Viral

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε – Δείτε πως είναι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 10 λεπτά
Ελλάδα

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Εύβοια – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 11 λεπτά
Ηράκλειο

Δήμος Μαλεβιζίου: Αναβαθμίζονται οι υποδομές πληροφορικής στα σχολεία

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 19 λεπτά
Ηράκλειο

Οι διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 21 λεπτά
Κόσμος

Τραγωδία στο Σουδάν: Τουλάχιστον 60 νεκροί από επίθεσεις drone σε καταφύγιο προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 29 λεπτά
Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό γυναίκας στον δρόμο προς Χάρακα

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 30 λεπτά
Κόσμος

Ο Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο στον προστάτη

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 37 λεπτά
Κόσμος

Ιαπωνία: Αρκούδα ξερίζωσε το κεφάλι άνδρα που μάζευε μανιτάρια

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 42 λεπτά
Κόσμος

Ερντογάν: «Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα, μετά εσείς»

Διαβάστε περισσότερα
πριν από 43 λεπτά
Οικονομία

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία

Διαβάστε περισσότερα

CretaOne TV

Δείτε όλα τα βίντεο του CretaOne TV εδώ

Παρακολουθήστε τώρα →