Διευρύνεται η έρευνα για τον Παναγόπουλο – Στο στόχαστρο συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Η υπόθεση αφορά σε πόρους του ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε

Σε μια νέα και πιο διευρυμένη φάση εισέρχεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος καθώς, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (9/2), ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, βρίσκεται στο επίκεντρο πορίσματος για ενδεχόμενη υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Αρχή ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της διαδικασίας και πλέον η Οικονομική Εισαγγελία εξετάζει πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τη διαχείριση χρημάτων που προορίζονταν για εκπαιδευτικές δράσεις.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά σε πόρους του ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., ενώ ήδη έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Παναγόπουλος αρνείται τις κατηγορίες.

Οι διευρυμένοι έλεγχοι της Αρχής

Η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προχωρά, εξετάζοντας κάθε πιθανή πτυχή της υπόθεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Θλίψη για την οικογένεια του βουλευτή Ηρακλείου, Μανώλη Συντυχάκη – «Έφυγε» η πεθερά του

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους προς κάθε κατεύθυνση, βάζοντας στο «στόχαστρο» στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή ή ωφέλεια από τις επίμαχες χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών αναμένεται να βρεθούν και μικρότερες εταιρικές οντότητες, οι οποίες φέρονται να αναλάμβαναν τέτοιου είδους προγράμματα ή είχαν συνεργασία με αυτά.

Παναγόπουλος: «Υπάρχει ηθική κατακρεούργησή μου»

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διέταξε τη δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών του, ενώ η Οικονομική Εισαγγελία έδωσε εντολή για τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας κατά την οποία θα εξεταστεί εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στη δήλωσή του, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (9/2), ο Γιάννης Παναγόπουλος αναφέρει: «Ακόμη και σήμερα, έβδομη ημέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση». Μάλιστα, ο ίδιος τονίζει ότι «δικάζεται και καταδικάζεται καθημερινά, χωρίς να μπορεί να αμυνθεί».

Επίσης, αναφέρει ότι το πρωί έμαθε ότι η Εισαγγελία που ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, είχε στείλει το πόρισμα «εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες, αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα».

Πάντως, επαναλαμβάνοντας ότι εις βάρος του «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησης, ο κ. Παναγόπουλος διερωτάται πόσες ημέρες θα πρέπει να περιμένει για να του κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα για να ασκήσει τα δικαιώματά του και κάνει λόγο για «εντελώς αβάσιμες εις βάρος του κατηγορίες».

«Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;», διερωτήθηκε ο ίδιος, συμπληρώνοντας: «Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες “τρικλοποδιές” από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;».

Πάντως, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες θα μιλήσει δημοσίως «εγκαταλείποντας τον σεβασμό που έδειξε στις θεσμικές διαδικασίες, εφόσον και αυτές ούτε τον σεβάστηκαν, ούτε τον προστάτευσαν».

Οι 6 εταιρείες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο

Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη βρίσκεται ήδη στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας Αθηνών, με τον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Καψιμάλη, να δίνει εντολή για τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, κατά την οποία θα εξεταστεί εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Οι εν λόγω έξι εταιρείες, όπως μετέδωσε νωρίτερα το iEidiseis, εξετάζονται για τον ρόλο που είχαν από το 2020 έως το 2025 σε μία σειρά προγραμμάτων κατάρτισης και επικοινωνίας – προβολής, συνολικών κονδυλίων 73 εκατ. ευρώ.

Ποιες είναι, όμως, αυτές οι εταιρείες και ποια τα πρόσωπα κλειδιά; Ειδικότερα, σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» και το ρεπορτάζ με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το προφίλ τους έχει ως εξής:

Καμπύλη ΑΕΒΕ

Η εν λόγω εταιρεία είναι ενεργή από τις 13 Σεπτεμβρίου 2004. Εξαρχής, λόγω των σχέσεων με την οικογένεια Σπυρόπουλου (και συγκεκριμένα του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, πρώην συνδικαλιστή της ΠΑΣΚΕ και μετέπειτα υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ επί διακυβέρνησης Σημίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα τέλη Ιουνίου 2019) ήταν η αγαπημένη επιχείρηση τόσο της Γενικής Συνομοσπονδίας, όσο και ευρύτερα όσων δραστηριοποιούνταν στον συνδικαλισμό, ανεξαρτήτως παραταξιακής προέλευσης. Η εταιρεία είχε – και διατηρεί – καλό όνομα στην πιάτσα για τις καλές τιμές και το ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε εκτυπώσεις φυλλαδίων, εντύπων σωματείων και όποιας δουλειάς αναλάμβανε.

Όπως έλεγαν, όμως, τη δεκαετία του 2000 στα συνδικαλιστικά και όχι μόνο γραφεία, το γεγονός ότι υπήρχε άμεση πολιτική διασύνδεση, της άνοιξε πιο εύκολα την πόρτα για να λάβει από την εποχή εκείνη και μετά πολλά έργα.

Στα τελευταία στοιχεία του ΓΕΜΗ φαίνεται σε ρόλο διαχειριστή ο Γιώργος Καντούνης και στα ενεργά μέλη οι Κωνσταντίνος Σκηνιώτης, Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος, Γιώργος Σκηνιώτης και η Νίκη Αναστασία Σκηνιώτη – Ματζηρίδου. Στην έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2024 αναφέρεται ότι δεν έχουν εξεταστεί οι φορολογικές υποχρεώσεις της από το 2019 μέχρι και το 2024. «Από τον έλεγχό μας», σημειώνεται, «προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές Αρχές για χρήσεις 2019 έως και 2024. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά».

Ι. Παπαδημητρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ

Η εταιρεία αυτή με διακριτικό τίτλο «Congressline», συστάθηκε πριν από την Καμπύλη ΑΕΒΕ, στις 11 Ιουλίου 2001. Σήμερα ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής με ποσοστό 90% παρουσιάζονται ο Γιώργος Σκηνιώτης από τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και η Νίκη Αναστασία Σκηνιώτη – Ματζηρίδου (επίσης ομόρρυθμό μέλος με ποσοστό 10%). Σκοποί της εταιρείας, μεταξύ άλλων, είναι η διοργάνωση συνεδρίων, δεξιώσεων και γενικά η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

Α. Μητσικούδης και ΣΙΑ ΕΕ

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία συστάθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2009. Στους σκοπούς της, μεταξύ άλλων, είναι:

Η με κάθε τρόπο προώθηση και η διαφήμιση κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων

Η ανεύρεση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για λογαριασμό τρίτων, για στελέχωση εκδηλώσεων, εκτέλεση διαφημιστικών προγραμμάτων κλπ. Στους εταίρους είναι η ADVERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ από 10 Ιουλίου 2024 με 3% ποσοστό και ο Αχιλλέας Μητσικούδης (διαχειριστής) από 30 Ιανουαρίου 2009 με ποσοστό 97%

New Advert και ΣΙΑ ΕΕ

Η εταιρεία είναι ενεργή από τις 26 Ιουνίου 2023. Στους σκοπούς της συμπεριλαμβάνονται η οργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων, διαφημιστικά γραφεία, διαδικτυακές πύλες και δραστηριότητα γραφείων ευρέσεως εργασίας. Ετερόρρυθμο μέλος είναι η ADVERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με ποσοστό 10% και ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής ο Αχιλλέας Μητσικούδης με ποσοστό 90%.

Communications to Business EE

Η εταιρεία είναι ενεργή από τις 22 Μαΐου 2019. Σκοπός της είναι οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος, βασικές υπηρεσίες διαδικτύου, υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) κ.α. Ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής είναι ο δημοσιογράφος, Γιώργος Κακούσης, με ποσοστό 97% και η Λορέντζου Στυλ, ομόρρυθμο μέλος, με ποσοστό 3%.

AG Alpha ΩΜΕΓΑ ZED Hellas ΕΠΕ

Είναι ενεργή από τις 5 Αυγούστου 2019. Στους σκοπούς της είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση, η εφαρμογή, η θέση σε πιλοτική λειτουργία και η παράδοση έργων κυβερνοασφάλειας.

Στους εταίρους με 100% είναι η AANG Advance Holdings Group Limited και διαχειριστής ο Ανδρέας Γεωργίου, σύζυγος της Άννας Στρατινάκη. Λίγο καιρό μετά, στις 3 Απριλίου 2020, ενεργή παρουσιάζεται η Alpha ΩΜΕΓΑ ZED Ανώνυμη Εταιρεία ΑΕ, με ανάλογους σκοπούς και τον Ανδρέα Γεωργίου πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και τους Αγαθό Γεώργιο και Ιωάννη Βαλσαμάκη, ως μη εκτελεστικά μέλη.

Πηγή: ieidiseis.gr