Το κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του κ. Βουρλιώτη, συγκεντρώνει ακόμη και αυτή τη στιγμή, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία
Έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κάνει από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ξεσκονίζει αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν 10 περίπου συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία θα ελεγχθούν στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.
Η εντολή του κ. Βουρλιώτη προς τα στελέχη της Αρχής ήταν σαφείς: «Δεν θα φύγετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν πάρετε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τους εν λόγω ελεγχόμενους».
Πρόκειται για το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής πρώην αντεισαγγελέα τουΑρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη και αφορά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς μια εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Το κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του κ. Βουρλιώτη, συγκεντρώνει ακόμη και αυτή τη στιγμή, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα – ηλεκτρονικά και μη – προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και αλλά αδικήματα όπως είναι αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τα τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή -όπως έπραξε και πριν από λίγες ημέρες- θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (Τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Πηγή: protothema.gr
- Το κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κάνει έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για συλλογή στοιχείων σχετικά με παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις.
- Η εντολή του κ. Βουρλιώτη προς την ομάδα ήταν να μην αποχωρήσουν αν δεν συλλέξουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.
- Η έρευνα επικεντρώνεται σε περίπου 10 άτομα στη Θεσσαλία, με ένα από αυτά να έχει πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.
- Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η Αρχή θα δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και θα ενημερώσει τους ευρωπαίους εισαγγελείς.
Δημοφιλή
Ρέθυμνο: Δάκρυα για τον Γιάννη που έφυγε πρόωρα σε ηλικία 37 ετών
Θανατηφόρα σύγκρουση στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου με έναν νεκρό
Συναγερμός στα Μάλια: Αυτός είναι ο 50χρονος που αγνοείται εδώ και 4 ημέρες (φώτο)
Τραγωδία στην Ιεράπετρα: «Έσβησε» μέσα στο καταφύγιο ζώων ο αδερφός του Τάκη Προεστάκη
Τραγικό τέλος για 30χρονο στον Γαλατά - Εντοπίστηκε νεκρός
Πένθος στο Λασίθι για τον Γιώργο Κουτουλάκη που έφυγε από τη ζωή
Μεγάλη επιχείρηση από το FBI Κρήτης: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση - Τρεις συλλήψεις
Στο κόμμα Καρυστιανού και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος
Φαρμακευτική Σχολή στο Ηράκλειο; Η συζήτηση που ανοίγει νέες προοπτικές για το νησί