Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Τα μηνύματα που έστελναν τα μέλη του δικτύου για τους «αχυρανθρώπους» – «Κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας»

Είχαν στήσει τέσσερα δίκτυα με επικεφαλής δικηγόρους και λογιστές και τα οποία έλεγχαν δεκάδες καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης χρησιμοποιώντας διάφορους «αχυρανθρώπους», από σερβιτόρους και ταξιτζήδες μέχρι και… νεκρούς

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε από την ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι». Για το κύκλωμα που έστηνε εταιρείες φαντάσματα προκαλώντας στο Δημόσιο ζημιά 203 εκατομμυρίων ευρώ έχουν συλληφθεί 18 άτομα.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η επιχείρηση «Αχυράνθρωποι» έβγαλε στο φως ένα εκτεταμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιρειών «φαντάσματα», που τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ, εντόπισε η ΑΑΔΕ, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ.

Οι οφειλές αφορούν 68 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατομμύρια ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Όπως έγινε γνωστό, στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Θεσσαλονίκη, την Χαλκιδική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο ηθοποιός και μοντέλο, Ερρίκος Πετιλόν, που συμμετείχε ως διαχειριστής σε 6 νομικά πρόσωπα και εταίρος σε άλλα δύο. Συνολικά σε 8 νομικά πρόσωπα που συμμετείχε υπήρξαν χρέη 595.976, 53 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το χωριό της Κρήτης όπου το νερό τρέχει παντού – Καταρράκτες, αιωνόβια πλατάνια και μια ολόκληρη πόλη κρυμμένη στο παρελθόν

Τα τέσσερα δίκτυα
Το κύκλωμα είχε στήσει τέσσερα δίκτυα με επικεφαλής δικηγόρους και λογιστές και τα οποία έλεγχαν δεκάδες καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης, τα οποία θησαύριζαν από τις εισπράξεις όμως άφηναν φέσια σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο κράτος.

Τα τέσσερα δίκτυα είχαν «δεξαμενές» αχυρανθρώπων και συμμετείχαν σε αυτά νομικές οντότητες ως διαχειριστές/εταίροι.

«Κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία»
Ενδεικτικά για τη δράση του κυκλώματος είναι τα μηνύματα που αντάλασσαν δύο από τα αρχηγικά στελέχη του ενός από τα τέσσερα δίκτυα. Πρόκειται για έναν δικηγόρο και έναν λογιστή, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την επαγγελματική τους ιδιότητα ως «μανδύα νομιμότητας» για να διευκολύνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Ο δικηγόρος είχε τον ρόλο του «παρόχου» και του «νομικού εγκεφάλου», έχοντας την ευθύνη να βρίσκει τους «αχυρανθρώπους» και να εξασφαλίζει τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων τους. Ο λογιστής είχε τον ρόλο του «συντονιστή» και του «επιχειρησιακού εκτελεστή», καθώς αναλάμβανε το τεχνικό/λογιστικό κομμάτι στο ΓΕΜΗ, την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας παράνομα τους προσωπικούς κωδικούς αχυρανθρώπων. Ήταν επίσης, υπεύθυνος για το άνοιγμα εταιρικών λογαριασμών και τη διαχείριση του e-banking μέσω «κλωνοποιημένων» ή δικών τους πιστοποιημένων τηλεφωνικών αριθμών, ώστε οι αχυράνθρωποι να μην έχουν καμία πρόσβαση στα χρήματα. Οργάνωνε την προμήθεια ασύρματων τερματικών για τη διοχέτευση και δικαιολόγηση των μαύρων εσόδων, ενώ ζητούσε την ψηφιακή πιστοποίηση των αχυρανθρώπων στο Gov Wallet, με σκοπό να αποφεύγονται οι βιντεοκλήσεις από τις πλατφόρμες e-food και box.

Σε συνομιλίες που είχαν στο Viver και οι οποίες έχουν καταγραφεί στο διαβιβαστικό της υπόθεσης, δύο από τους συλληφθέντες από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Μάιο του 2026, ο λογιστής αποκαλεί τον δικηγόρο, «αφεντικό», «μεγάλο» και «αρχηγό».

«Αρχηγέ μου, οι κωδικοί του taxis από το ιταλικό δεν είναι μέσα στο email», γράφει σε μήνυμά του προς τον δικηγόρο ο λογιστής.

Και σε άλλο μήνυμα: «Θα χρειαστώ πιστοποιημένο τηλέφωνο και την Π. (αχυράνθρωπος)» και στη συνέχεια νέο μήνυμα «και βάλε μπροστά και του Ε. (αχυράνθρωπος) για να μην σε πρήζω μπάλες αν χρειαστεί και εκεί».

Σε άλλη συνομιλία, ο λογιστής γράφει στον δικηγόρο: «Στείλε μου και όταν μπορέσεις μια ταυτότητα Κ. για την αλλαγή». Ο δικηγόρος του απαντά με δύο φωτογραφίες».

Σε άλλη ημερομηνία, ο λογιστής γράφει: «Καλημέρα αγορίνα μου, στις 13:50 περιμένω εξουσιοδότηση για το ιταλικό για το δήμο, στην είχα στείλει στο μέιλ σου πριν καμιά βδομάδα, δες το λίγο γιατί τη θέλουν».

Σε άλλο μήνυμα, ο λογιστής γράφει: «Υπενθυμίζω γιατί δεν θυμάμαι αν το οριστικοποιήσαμε, ιτάλιαν ρέστο, τηλέφωνο και λογαριασμός mypos και ένα τερματικό το ασύρματο το μαύρο το μεγάλο το καλό και σου στέλνω μέιλ με τα καθέκαστα για να κάνεις τον λογαριασμό». Και ο Κ.Ι του απαντά: «Καλησπέρα. Οκ στείλε να ξεκινήσουμε».

Σε άλλο μήνυμα γράφει: «Καλησπέρα, κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ@@ίες με e-food και box κλπ. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη και η πιστοποίηση βγαίνει από το gov.wallet».

Και 12 νεκροί στο κύκλωμα
Οσα έρχονται στο φως προκαλούν μεγάλη έκπληξη. Μεταξύ των 80 αχυρανθρώπων που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που διαβιβάστηκε χθες στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης, αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Τριανταφυλλιά Παπαγεωργίου, οι 12 ήταν νεκροί. Μάλιστα διαπιστώθηκε στις έρευνες παρ’ ότι κάποιοι πέθαναν από το 2023, εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά στο όνομά τους, καθώς αναλάμβαναν με πληρεξούσια εταίροι από τον… παράδεισο. Ακόμη και σε σχήματα που ιδρύθηκαν μετά τον θάνατό τους.

Μάλιστα η πλειονότητα των αχυρανθρώπων είναι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Σερβιτόροι και λαντζέρηδες ,πολλοί εκ των οποίων υπέγραψαν, εισέπρατταν κάποια χρήματα επιπλέον, όμως αναφέρουν πως δεν γνώριζαν. Καταγράφεται μάλιστα περίπτωση ενός ο οποίος έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καθώς εμφανίστηκε να είναι διαχειριστής εταιρειών χωρίς να το γνωρίζει.

Κορυφαίος των οφειλετών με χρέη σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία το ποσό των 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ένας εργαζόμενος κέντρων που συνήθως έχει το ρόλο του ταμία. Ο συγκεκριμένος συμμετέχει σε 32 εταιρίες και σε πολλές εξ αυτών είναι διαχειριστής. Λαντζέρισα καταστήματος με μηνιαίο εισόδημα 450 ευρώ, χρωστάει 2,6 εκατομμύρια ευρώ καθώς μετέχει σε 32 τέτοιες εταιρείες. Και ένας ντελιβεράς που εμφανίζεται σε 19 εταιρίες οφείλει 3 εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση προσώπου που διατηρούσε ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης ταξί, αλλά παράλληλα εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε πολυάριθμες επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και παροχής υπηρεσιών.

Οι κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις θα αρχίσουν να απολογούνται την προσεχή Τρίτη. Μόνον ένας θεωρείται γνωστός επιχειρηματίας κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων εστίασης. Τα υπόλοιπα ηχηρά ονόματα που είναι στο κατηγορητήριο δεν συνελήφθησαν καθώς δεν εντοπίστηκαν. Λόγω του μεγάλου όγκου των εγγράφων, όμως ειδικά του τεράστιου αριθμού των κατηγορουμένων, ενδεχομένως η δικογραφία να μοιραστεί, μετά τη διαδικασία των απολογιών σε δύο διαφορετικούς ανακριτές.