Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης
Στο «στόχαστρο» της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρέθηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «φραπές».
Σε τυχαίο έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς του Γιώργου Ξυλούρη περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021 – 2023. Πληροφορίες αναφέρουν ότι «χτύπησε» καμπανάκι στην Μονάδα της Αρχής για το Ξέπλυμα που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες, η περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη, αφού το όνομα του περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Από τον έλεγχο που ακολούθησε, ο αποκαλούμενος «φραπές» φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες, ενώ διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Εκτός από το χρηματικό ποσό, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του παραγωγού της Κρήτης και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.
Ο φάκελος διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ η υπόθεση πήρε το δρόμο και για το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει καταλογισμός των προστίμων.
Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που σε θετική περίπτωση θα οδηγήσει στο σχηματισμό δεύτερης δικογραφία για το ίδιο πρόσωπο.
Πάντως, από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε πως ο εν λόγω παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Αν και στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε δηλώσει κάτι τέτοιο, δεν φέρεται να έχει επιστρέψει τα χρήματα της επιδότησης, ενώ το ποσό δεν φαίνεται να έχει διεκδικηθεί πίσω από το Δημόσιο.
Πηγή: kathimerini.gr
- Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «φραπές», βρίσκεται υπό έρευνα για ξέπλυμα χρήματος και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς του και οκτώ αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένης μιας Jaguar.
- Ο Ξυλούρης δεν υπέβαλε δήλωση πόθεν έσχες και το ποσό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, οδηγώντας σε ποινική διερεύνηση.
- Η έρευνα συνεχίζεται για πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παραβάσεις σχετικά με επιδοτήσεις για εκτάσεις στη Χίο.
Δημοφιλή
Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του 43χρονου Βασίλη που τον πρόδωσε η καρδιά του
Κρήτη: Απέραντη θλίψη για τον θάνατο αγαπητού γιατρού
Αυτή είναι η 67χρονη Μαρία που σκοτώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Λάρισα: Μωρό χτύπησε το κεφάλι του στο μπάνιο – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Ραγδαίες εξελίξεις στον Παναθηναϊκό - Ο Αταμάν υπέβαλε παραίτηση;
Λέρος: «Θα τον εκδικηθώ για όλα αυτά που έκανε» είχε πει σε συμμαθητή του ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Μεγάλη απώλεια για την Εκκλησία της Κρήτης - Εκοιμήθη ο Τιμόθεος Βασιλάκης
Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη 51χρονου
Πηγές ΝΔ: «Κυνική ομολογία από Σκανδαλίδη - Αποκάλυψε ότι έκλεινε τα μάτια σε παραβάτες παραγωγούς»