Ξέπλυμα χρήματος μέσω καφετέριας και συστήματος Hawala
Τη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Συρίας, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε κεντρικό πρόσωπο στον χώρο της παράνομης διακίνησης λαθρομεταναστών τα τελευταία χρόνια, ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/11) στον Άγιο Παντελεήμονα, έπειτα από πολυήμερες εντατικές έρευνες της ειδικής ομάδας του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.
Καταδικασμένος σε 15ετή κάθειρξη
Σε βάρος του 56χρονου είχε εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για ποινή κάθειρξης 15 ετών και επιβολή χρηματικής ποινής 70.000 ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούν τη διευκόλυνση εξόδου πολιτών τρίτων χωρών από το ελληνικό έδαφος, πράξεις που τελούνταν κατά συρροή με σκοπό τη συστηματική απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Σύμφωνα με τηνΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς, με δράση που ξεκινά από το 2017, είχε αρχηγικό ρόλο σε οργανωμένο και δομημένο κύκλωμα, το οποίο εξειδικευόταν στην παράνομη μεταφορά και διακίνηση μεταναστών προς χώρες της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και παράνομες διαδρομές εξόδου από την Ελλάδα.
Ξέπλυμα χρήματος μέσω καφετέριας και συστήματος Hawala
Για να συγκαλύπτει την εγκληματική του δράση και να καλύπτει την προέλευση των παράνομων κερδών, ο 56χρονος λειτουργούσε μία καφετέρια σε περιοχή της Αθήνας, η οποία χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως «βιτρίνα». Αυτή η μέθοδος, γνωστή σε εγκληματικές οργανώσεις, εξυπηρετούσε το ξέπλυμα παράνομων εισροών χρημάτων και παρείχε πέπλο νομιμότητας στον αρχηγό.
Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε το άτυπο, ανεπίσημο σύστημα συναλλαγών «Hawala». Πρόκειται για έναν μηχανισμό μεταφοράς μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς τράπεζες ή ηλεκτρονικά ίχνη, ο οποίος βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ «μεταφορέων», καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη διαλεύκανση της οικονομικής διαδρομής των χρημάτων που προέρχονταν από τη διακίνηση.
Η σύλληψη του φυγόποινου πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, περιοχή που χρησιμοποιούσε συχνά ως βάση λόγω του πολυπολιτισμικού της χαρακτήρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δημοφιλή
Από βοσκός στα Λιβάδια της Κρήτης, γκάνγκστερ στη Νέα Υόρκη
Κρήτη: Το χωριό που θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα του νησιού - Η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων
10 μέρη στην Κρήτη που αξίζει να επισκεφθείτε τον χειμώνα
Η Ειρήνη Μουρτζούκου «έσπασε» το κελί όπου μένει η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη
Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Μπιτσακάκη – Αύριο το τελευταίο αντίο στο Ίνι
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα αποκάλυψη – Η σοκαριστική φράση του γιατρού στην άφιξη του ΕΚΑΒ
Αυτά τα ζώδια θα ευνοηθούν οικονομικά την ερχόμενη εβδομάδα
Αχαΐα: Στη φυλακή 50χρονος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων - Τον κατήγγειλαν κόρες κι ανιψιές
10 χωριά της Κρήτης με τα πιο παράξενα ονόματα - Ξέρετε από πού πήραν το όνομά τους;