Σοκ στην Αθήνα: Είχε καταδικαστεί αλλά… διατηρούσε καφετέρια και διακινούσε λαθρομετανάστες

Ξέπλυμα χρήματος μέσω καφετέριας και συστήματος Hawala

Τη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Συρίας, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε κεντρικό πρόσωπο στον χώρο της παράνομης διακίνησης λαθρομεταναστών τα τελευταία χρόνια, ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/11) στον Άγιο Παντελεήμονα, έπειτα από πολυήμερες εντατικές έρευνες της ειδικής ομάδας του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Καταδικασμένος σε 15ετή κάθειρξη

Σε βάρος του 56χρονου είχε εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για ποινή κάθειρξης 15 ετών και επιβολή χρηματικής ποινής 70.000 ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούν τη διευκόλυνση εξόδου πολιτών τρίτων χωρών από το ελληνικό έδαφος, πράξεις που τελούνταν κατά συρροή με σκοπό τη συστηματική απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Σύμφωνα με τηνΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς, με δράση που ξεκινά από το 2017, είχε αρχηγικό ρόλο σε οργανωμένο και δομημένο κύκλωμα, το οποίο εξειδικευόταν στην παράνομη μεταφορά και διακίνηση μεταναστών προς χώρες της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και παράνομες διαδρομές εξόδου από την Ελλάδα.

Ξέπλυμα χρήματος μέσω καφετέριας και συστήματος Hawala

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αυτές είναι οι καλλιέργειες που «φέρνουν το χρήμα» σήμερα στην Ελλάδα

Για να συγκαλύπτει την εγκληματική του δράση και να καλύπτει την προέλευση των παράνομων κερδών, ο 56χρονος λειτουργούσε μία καφετέρια σε περιοχή της Αθήνας, η οποία χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως «βιτρίνα». Αυτή η μέθοδος, γνωστή σε εγκληματικές οργανώσεις, εξυπηρετούσε το ξέπλυμα παράνομων εισροών χρημάτων και παρείχε πέπλο νομιμότητας στον αρχηγό.

Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε το άτυπο, ανεπίσημο σύστημα συναλλαγών «Hawala». Πρόκειται για έναν μηχανισμό μεταφοράς μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς τράπεζες ή ηλεκτρονικά ίχνη, ο οποίος βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ «μεταφορέων», καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη διαλεύκανση της οικονομικής διαδρομής των χρημάτων που προέρχονταν από τη διακίνηση.

Η σύλληψη του φυγόποινου πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, περιοχή που χρησιμοποιούσε συχνά ως βάση λόγω του πολυπολιτισμικού της χαρακτήρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.