Βαριές ποινικές διώξεις για τους 11 συλληφθέντες με τα πλαστά ΑΦΜ

Πώς τους έπιασαν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ

Αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι 11 συλληφθέντες, μέλη του κυκλώματος απάτης με τα πλαστά ΑΦΜ και τις εικονικές εταιρείες που «φέσωσαν» το δημόσιο με 43.000.000 ευρώ.

Ο εισαγγελέας, βάσει του πορίσματος της ΑΑΔΕ, άσκησε κακουργηματική ποινική δίωξη για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

Πλαστογραφία στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Οι συλληφθέντες, δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός, παραπέμπονται σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Και γνωστός επιχειρηματίας στο κύκλωμα – Πώς δρούσαν

Σημειώνεται πως ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και πολύ γνωστός επιχειρηματίας με αλυσίδα καταστημάτων στο χώρο της εστίασης.

Το κύκλωμα είχε συστήσει 380 εταιρείες με 205 αχυράνθρωπους. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εξέδιδαν ΑΦΜ για υπό σύσταση εταιρείες, αυτές λειτουργούσαν κανονικά, χωρίς ωστόσο να αποδίδουν ΦΠΑ, φόρους και εισφορές.

Όταν τα χρέη γίνονταν δυσθεώρητα και προέκυπτε έλεγχος η εταιρεία έκλεινε. Στη θέση της εμφανιζόταν μια άλλη με νέο ΑΦΜ και νέο υπεύθυνο, πάλι έναν εκ των «αχυρανθρώπων». Με αυτόν τον τρόπο «φέσωναν» συνεχώς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Πώς τους έπιασαν

Οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Ειδικότερα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Τι κατασχέθηκε

110 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στους αχυρανθρώπους, μέσω των οποίων γινόταν η διακίνηση του μαύρου χρήματος.
110 σφραγίδες εταιρειών-κέλυφος, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πλαστών εγγράφων.
100.000 ευρώ σε μετρητά και έναν μετρητή χαρτονομισμάτων, δείγμα της άμεσης ρευστότητας του κυκλώματος.
Πλήθος σκληρών δίσκων, φορητών υπολογιστών και συσκευών POS, που αναμένεται να «μιλήσουν» στα εργαστήρια της αστυνομίας, αποκαλύπτοντας το πλήρες εύρος των συναλλαγών.