380 επιχειρήσεις με χρέη 43 εκατ. ευρώ, 11 συλλήψεις

Οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

«Αχυράνθρωποι» και σε επιχείρηση γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού

Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός οι επικεφαλής του κυκλώματος

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Τι έγινε και χτύπησε το «καμπανάκι» του αλγόριθμου

Συγκεκριμένα, το «καμπανάκι» του αλγόριθμου χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Τι εντόπισαν και κατέσχεσαν οι Αρχές σε 11 σπίτια:

Μετρητά 100.000 ευρώ
110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα («αχυράνθρωπους» και κατασκευασμένα πρόσωπα)
Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των «αχυρανθρώπων» και των εταιρειών-κέλυφος
110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
Συσκευές POS
Σκληροί δίσκοι
4 φορητοί υπολογιστές
1 tablet
3 desktop
Καρτοκινητά
Ένας μετρητής χαρτονομισμάτων
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Πηγή: ifemirida.gr

#ΑΑΔΕ #ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ