Φοροδιαφυγή: Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Η φορολογική διοίκηση δίνει έμφαση σε στοχευμένες παρεμβάσεις

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό τον εντοπισμό «μαύρου» χρήματος και την αύξηση των δημόσιων εσόδων.

Παράλληλα επισημαίνεται πως η φορολογική διοίκηση δίνει έμφαση σε στοχευμένες παρεμβάσεις, βάσει στοιχείων που προκύπτουν από φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, στοιχεία από ακίνητα (Ε9, Κτηματολόγιο), δεδομένα από POS και ταμειακές μηχανές.

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Αξίζει να σημειωθεί πως, οι Αρχές περνούν από κόσκινο υποθέσεις όπου υπάρχει:

• υποψία για μεγάλη φοροδιαφυγή αλλά και όταν υπάρχουν μεγάλες επιστροφές φόρου, μεταβιβάσεις ακινήτων και γονικές παροχές.
• εισαγγελική εντολή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Market pass: Πόσο θα είναι το voucher κάθε μήνα, πότε θα δοθεί η πρώτη δόση

Αλλά στο στόχαστρο βρίσκονται και ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οι ελεγκτές μπορούν να «σκανάρουν» όλο το ψηφιακό αρχείο, δηλώσεις, δεδομένα από το Ε9, ακίνητα ενώ συγκρίνουν εισοδήματα με δαπάνες και εκεί εντοπίζουν αν υπάρχουν αποκλίσεις ή αν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μοτίβα παραβατικότητας.

enikonomia.gr