Η αγορά που «έβγαζε μάτι» για μαύρο χρήμα
Μορφή «χιονοστιβάδας» λαμβάνουν οι εξελίξεις για τον Γιάννη Παναγόπουλο, με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να είναι «καταπέλτης». Τα ερωτήματα δεν περιορίζονται στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ αλλά αφορούν και άλλους εμπλεκόμενους.
Ήδη, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ του οποίου οι λογαριασμοί δεσμεύτηκαν δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή ενώ η Άννα Στρατινάκη υπέβαλλε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά.
Όπως προκύπτει από το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: «Οι κατηγορούμενοι αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση διαπράττοντας, σε βαθμό σοβαρών υπονοιών, τις αξιόποινες πράξεις: της υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πράξεις».
«Ο Ιωάννης Παναγόπουλος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων, προερχόμενων από επιχορηγήσεις / επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση και εκταμίευση των κονδυλίων από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα, είχε ως σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων», σημειώνεται ακόμα σύμφωνα πάντα με το Mega.
Η ανεξάρτητη Αρχή σημειώνει ακόμα στο πόρισμα: «Η τακτική που διαπιστώθηκε ότι ακολουθεί ο Παναγόπουλος Ιωάννης, αφορά σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρίες, στις οποίες διοχετεύονται συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες, κατά διαστήματα, εναλλάσσονται, μεταξύ άλλων εταιρειών, ως ανάδοχοι έργων».
Και συμπληρώνει ότι: «Αυτές οι εταιρείες, συνάπτουν συμβάσεις, εισπράττοντας σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων χωρίς νόμιμη αιτία. Παράλληλα ορισμένες εξ αυτών στερούνται του απαραίτητου προσωπικού για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχουν το ρόλο των εταιριών ‘οχημάτων’ για τη διακίνηση κεφαλαίων, που καταλήγουν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους αυτών και στον Ιωάννη Παναγόπουλο».
Με αυτόν τον τρόπο τα λεφτά άλλαζαν χέρια.
«Το εγκληματικό προϊόν που αποκομίστηκε από τις ως άνω φερόμενες εγκληματικές δραστηριότητες εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 2.096.344,19€. Επειδή, όταν το εγκληματικό προϊόν δεν υπάρχει πλέον και δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δημεύονται περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας».
Πρόσωπα – κλειδιά και το οικόπεδο που άνοιξε την έρευνα
Εντωμεταξύ ρεπορτάζ του Mega αναφέρει πως από το πόρισμα προκύπτει ότι τα πρόσωπα κλειδιά είναι δύο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα ακίνητα τα οποία φαίνεται ότι ήταν και η ‘αχίλλειος πτέρνα’ για να αποκαλυφθεί αυτή η ιστορία, ξεκινούν από τον κύριο Παναγόπουλο.
Το ακίνητο το οποίο προκάλεσε και την έρευνα της Αρχής είναι ένα οικόπεδο δύο στρεμμάτων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Αττικής, που φαίνεται να αγοράστηκε στα συμβόλαια με 140.000 ευρώ.
Όταν ενημερώθηκε η Αρχή για το ποσό της εν λόγω αγοράς στελέχη της εκτίμησαν ότι «έβγαζε μάτι» ότι η αγορά έγινε με μαύρο χρήμα.
Πηγή: ieidiseis.gr
- Η υπόθεση Παναγόπουλου περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
- Δύο πρόσωπα-«κλειδιά» εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές, με σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη των παραβάσεων.
- Η αγορά ενός οικοπέδου στον Άγιο Στέφανο Αττικής προκάλεσε την έναρξη της έρευνας από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
- Το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι αφορά τις παράνομες δραστηριότητες υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Δημοφιλή
Θλίψη στην Ιεράπετρα: Νεκρός στο σπίτι του ο γνωστός μαραθωνοδρόμος Κώστας Μπαρμπουνάκης
Το παιδί μας ήρθε το Σάββατο για να παραλάβει το δίπλωμα οδήγησης και τη Δευτέρα σκοτώθηκε» λέει ο θείος του 18χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Λέσβο
Ραγδαίες εξελίξεις στον Παναθηναϊκό - Ο Αταμάν υπέβαλε παραίτηση;
Συναγερμός σε πτήση από Ηράκλειο – Πού προσγειώθηκε τελικά το αεροσκάφος
Νεκρό 15χρονο αγόρι σε τροχαίο με μηχανάκι
Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε στον Χολαργό
Ηράκλειο: Τροχαίο ατύχημα στις Μεσαμπελιές - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Πένθος για τον γνωστό Ηρακλειώτη δημοσιογράφο Λευτέρη Κουμαντάκη, έφυγε από τη ζωή ο παππούς του
Στο νοσοκομείο γυναίκα έπειτα από δάγκωμα φιδιού στο Αγρίνιο