Υπόθεση τοκογλυφίας στη Θεσσαλονίκη: Από τα 10.000 ευρώ στις απαιτήσεις των 72.000

Ο 61χρονος δεν κατάφερε να είναι συνεπής και τότε ήταν που ξεκίνησαν τα… προβλήματα

Ένας φαινομενικά εύκολος δανεισμός ύψους 10.000 ευρώ κατέληξε σε… Γολγοθά για έναν 61χρονο από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρέθηκε να καλείται να πληρώσει 72.000 ευρώ!

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEdiseis, η καταγγελία του στην ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι ήταν Ιανουάριος του 2022 όταν πήρε «δάνειο» ύψους 10.000 ευρώ από άτομα που εν τέλει συνελήφθησαν ως τοκογλύφοι. Η συμφωνία τους προέβλεπε ότι θα κατέβαλε για τρεις μήνες μηνιαίο τόκο ύψους 1.000 ευρώ και στο τέλος του τρίτου μήνα θα παρέδιδε και το αρχικό κεφάλαιο. Δηλαδή συνολικά θα τους έδινε τόκο 3.000 ευρώ σε τρεις μήνες, συν τα 10.000 ευρώ που είχε λάβει.

Τα πράγματα όμως δεν πήγαν βάσει… σχεδίου. Ο 61χρονος δεν κατάφερε να είναι συνεπής και τότε ήταν που ξεκίνησαν τα… προβλήματα, με αποτέλεσμα να καταλήξει -σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του- να έχει καταβάλει μέχρι σήμερα στο κύκλωμα 52.300 ευρώ και να χρωστάει ακόμα 20.000 ευρώ. Μάλιστα, 61χρονος δεχόταν αφόρητες πιέσεις για να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Πένθος στο Ηράκλειο: «Έφυγε» ο γνωστός έμπορος Κωνσταντίνος Λυρώνης

Η έρευνα για το ελληνικό FBI ξεκίνησε μετά την καταγγελία του. Σε συνεννόηση με τους αστυνομικούς ο 61χρονος έκλεισε ραντεβού στον Σταυρό Θεσσαλονίκης πριν από τρεις ημέρες, στις 14 Ιουλίου 2026, για να τους παραδώσει τα χρήματα (που προσημειώθηκαν).

Στη συνάντηση εμφανίστηκε μόνο ένα μέλος του κυκλώματος το οποίο έφερε τον 61χρονο σε τηλεφωνική επαφή με αρχηγικό μέλος που τον διαβεβαίωσε ότι με το ποσό αυτό θα αποπληρωνόταν η οφειλή του και θα σταματούσαν οι εκβιασμοί και οι απειλές.

Στη συνέχεια, συμφωνήθηκε να παραδώσει τα χρήματα σε δεύτερο ραντεβού (για λόγους αντιπαρακολούθησης, σύμφωνα με τις Αρχές). Το μέρος της συνάντησης θα το μάθαινε τελευταία στιγμή. Εν τέλει το σημείο του ραντεβού άλλαξε αιφνιδιαστικά και αντί η παράδοση των χρημάτων να γίνει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης εν τέλει έλαβε χώρα στην περιοχή της Τούμπας.

Ο ένας από τους κατηγορούμενους ακινητοποιήθηκε βγαίνοντας από καφετέρια (που ανήκει σε άλλον κατηγορούμενο) και συνελήφθη. Σε σωματική έρευνα βρέθηκαν πάνω του τα 20.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Τοκογλυφία και «επενδύσεις»

Η Αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα και ταυτοποίησε ακόμα ένα. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προσπαθούσαν να ξεπλύνουν τα κέρδη τους πραγματοποιώντας μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών, ενώ βρέθηκαν καταθέσεις που είχαν σκοπό την αποσύνδεση των χρημάτων από την αρχική παράνομη προέλευσή τους και τη δυσκολία της ιχνηλάτησής τους, επιδιώκοντας να τους προσδώσουν εικόνα νομιμοφάνειας.

Επίσης, αποκτούσαν κινητή περιουσία, κυρίως οχήματα, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση της πηγής χρηματοδότησης, βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων, των φορολογικών στοιχείων και των διαθέσιμων τραπεζικών δεδομένων τους. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού, επιδιώκοντας την εμφάνιση των παράνομων χρηματικών ποσών ως κέρδη από τυχερά παίγνια, ενώ διατηρούσαν νόμιμες επιχειρήσεις μέσω των οποίων αναμείγνυαν τα παράνομα έσοδα με τα νόμιμα εισοδήματα, μεταφέροντας χρηματικά ποσά στους αντίστοιχους εταιρικούς λογαριασμούς, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και την κάλυψη επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους, ως εξής:

-31χρονος, ο οποίος αναζητείται, αποτελούσε ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που συντόνιζε τη διάθεση των χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία χορηγούνταν με τοκογλυφικούς όρους, καθώς και τη διαδικασία της είσπραξης των απαιτούμενων χρηματικών ποσών από τα θύματα

-34χρονος, ο οποίος αποτελούσε επίσης αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των απαιτήσεων, την παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής και την είσπραξη των οφειλομένων χρηματικών ποσών,

-33χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση της,

-30χρονος, είχε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, αναλαμβάνοντας την παράδοση των χρηματικών ποσών, την είσπραξη των οφειλών και την απόδοσή τους στα υπόλοιπα μέλη, διατηρώντας μέρος των παράνομων εσόδων, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί και σε μεμονωμένες τοκογλυφικές πράξεις και

-25χρονη, μέλος της οργάνωσης, η οποία έχοντας πλήρη γνώση της εγκληματικής της δραστηριότητας, υποβοηθούσε τη δράση της, συμμετέχοντας στην παραλαβή χρηματικών ποσών για λογαριασμό της οργάνωσης, ενώ παράλληλα μεσολαβούσε για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων προσώπων προς χορήγηση χρημάτων με τοκογλυφικούς όρους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.